帝欧家居股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议的公告

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-089

帝欧家居股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2018年7月27日下午3：00在公司总部会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2018年7月25日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用通讯表决的方式对本次会议议案进行了表决，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

为配合公司发展战略规划，发展陶瓷卫生洁具及智能卫浴业务，董事会同意公司使用自有资金10,000万元出资设立全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以工商行政管理局最终登记为准），住所设在重庆市永川区三教镇，并授权公司管理层办理本次设立全资子公司相关事宜，包括但不限于工商设立登记、子公司管理层人员确定等事宜。

《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-090）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2018年7月28日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-090

帝欧家居股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金10,000万元在重庆市永川区三教镇出资设立全资子公司：重庆帝王洁具有限公司（以工商行政管理局最终登记为准，以下简称“重庆帝王”）。

2、对外投资所履行的审批程序

2018年7月27日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会批准。

3、本次对外投资不涉及关联交易。

二、拟投资设立公司的基本情况

1、公司名称：重庆帝王洁具有限公司（以工商行政管理局最终登记为准）；

2、公司类型：有限责任公司；

3、法定代表人：吴志雄；

4、注册资本及股权结构：人民币10,000万元，公司持股占比100%；

5、资金来源及出资方式：公司以自有资金现金出资；

6、注册地址：重庆市永川区三教镇（具体住所地以工商行政管理部门登记为准）；

7、经营范围：销售：生产、销售：卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、厨房家用电器、日用器具、家具、家居用品、木门、木地板、塑料制品；室内外装饰工程设计、施工；经营本企业产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（具体以工商行政管理部门登记为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次拟在重庆永川设立全资子公司的主要目的是配合公司发展战略规划，发展陶瓷卫生洁具及智能卫浴业务，能对公司现有产品品类进行有力的补充，有利于公司产能的提升，提升公司在行业内的市场竞争能力。

本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，设立子公司后可能存在市场风险、管理风险等。公司将通过建立健全完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，保证子公司的稳定、健康发展。

四、备查文件

1、《帝欧家居股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2018年7月28日

证券代码：002798证券简称：帝欧家居公告编号：2018-091

帝欧家居股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日召开的第三届董事会第三十一次会议决议召开2018年第三次临时股东大会，并于2018年7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-084），定于2018年8月2日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式召开。

现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会召开由第三届董事会第三十一次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年8月2日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月2日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月1日（星期三）下午15:00至2018年8月2日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年7月27日（星期五）

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

二、会议审议事项

■

以上提案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，内容详见2018年7月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《智能卫浴生产项目可行性研究报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

■

四、会议登记方法

1、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（4）登记时间：2018年7月31日和8月1日，上午9:00-11:30，下午14：00-16:30 。

（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式：

会议咨询：帝欧家居证券部

联系人：代雨

联系电话：028-67996113

传真：028-67996197

3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议

2、公司第三届监事会第二十六次会议决议

3、《智能卫浴生产项目可行性研究报告》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2018年7月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年8月2日（星期四）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月1日（星期三）（下午15:00，结束时间为2018年8月2日（星期四）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

致：帝欧家居股份有限公司

兹委托先生（女士）代表委托人出席帝欧家居股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人股东帐号：

委托人持有公司股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

■

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束