吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-040
吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第四十次会议于2018年7月27日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年7月13日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请贷款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过18,000万元贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过一年，贷款方式为抵押贷款，具体由公司及公司全资子公司房产、土地提供抵押担保，担保期限为一年。
二、审议通过了《关于设立子公司的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司以自有资金2,000万元在吉林省长春市设立全资子公司吉林紫鑫药业大药房有限公司，并授权张志斌全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建公司事宜。
注册名称：吉林紫鑫药业大药房有限公司
注册地点：吉林省长春市朝阳区重庆路49号
法定代表人：张志斌
注册资本：2,000万元
经营范围：医药及医疗器械专门零售；计划生育用品零售；中药材及中成药零售；中药饮片零售；生物药品零售；外用药品零售；注射药品零售；内服药品零售；西药专门零售；性保健用品零售；中草药零售；医疗用品及器材零售；医疗器械零售；保健食品零售；饮片保健食品零售；胶囊保健食品零售；婴幼儿辅助食品零售；保健酒零售；营养和保健品零售；营养品零售；口服液保健食品零售；冲剂保健食品零售；化妆品零售；洗漱用品零售；化妆品及卫生用品零售；人参及相关产品的销售;预包装食品【粮食加工品、调味(含巧克力及制品)、方便食品、饼干、罐头、酒类制品、疏菜制品、小米制品、炒货食品及坚果制品、茶叶相关制品 可可及烘焙咖啡产品、特殊膳食食品】、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;土特产品、鹿茸、日用百货、化妆品、保健品、办公用品、纸质包装盒、非金属包装箱、办公耗材、建筑装饰材料销售。(国家禁止或限制项除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立子公司的公告》(公告编号：2018-041)。
三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据公司日常运营需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币3亿元的综合授信，期限不超过14个月，担保方式为保证担保、抵押担保。公司拟将以上授信计划用于贷款、票据承兑、开立信用证、提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、保函等事项。
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度不可循环使用，其项下具体使用金额根据公司实际经营需求确定。
四、备查文件
《第六届董事会第四十次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2018年7月28日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-041
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）为进一步提高公司药品、人参等相关产品销售实力、拓展公司销售业务，拟以自有资金设立全资子公司吉林紫鑫药业大药房有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称：“紫鑫大药房”）。
公司于2018年7月27日召开了第六届董事会第四十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。
此次设立子公司不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：吉林紫鑫药业股份有限公司
注册地址：吉林省柳河县英利路88号
法定代表人：郭春林
注册资本：128,075.98万元
经营范围：加工销售中成药，化学药制剂（口服液，片剂，胶囊），药材原料，针织品加工，种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产脱脂棉球；土特产品销售。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资标的基本情况
公司名称：吉林紫鑫药业大药房有限公司
注册地点：吉林省长春市朝阳区重庆路49号
法定代表人：张志斌
注册资本：2,000万元
经营范围：医药及医疗器械专门零售；计划生育用品零售；中药材及中成药零售；中药饮片零售；生物药品零售；外用药品零售；注射药品零售；内服药品零售；西药专门零售；性保健用品零售；中草药零售；医疗用品及器材零售；医疗器械零售；保健食品零售；饮片保健食品零售；胶囊保健食品零售；婴幼儿辅助食品零售；保健酒零售；营养和保健品零售；营养品零售；口服液保健食品零售；冲剂保健食品零售；化妆品零售；洗漱用品零售；化妆品及卫生用品零售；人参及相关产品的销售;预包装食品【粮食加工品、调味(含巧克力及制品)、方便食品、饼干、罐头、酒类制品、疏菜制品、小米制品、炒货食品及坚果制品、茶叶相关制品 可可及烘焙咖啡产品、特殊膳食食品】、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;土特产品、鹿茸、日用百货、化妆品、保健品、办公用品、纸质包装盒、非金属包装箱、办公耗材、建筑装饰材料销售。(国家禁止或限制项除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
四、对外投资的的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立紫鑫大药房旨在拓展公司产业链、完善公司产业布局，符合公司长期发展战略，紫鑫大药房将人参与中成药板块相结合，进一步提升公司的销售能力，扩大市场规模，更好地满足客户需求和提高客户满意度，有利于促进公司业务的市场拓展及自身品牌的塑造与推广，增强公司的整体竞争力和盈利能力，促进公司可持续健康发展，符合公司的长远发展战略。
2、存在的风险
本次设立子公司存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。对此，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险，注意防范投资风险。
五、备查文件
《第六届董事会第四十次会议决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2018年7月28日
