嘉友国际物流股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603871证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-053
嘉友国际物流股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年7月26日上午11:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议通知已于2018年7月23日以专人送达、电话方式发出。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《嘉友国际物流股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金人民币4,275.46万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《嘉友国际物流股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司监事会
2018年7月28日
证券代码：603871证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-054
嘉友国际物流股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉友国际”）于2018年7月26日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,275.46万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2017年12月15日《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335号）的核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，本次发行价格为41.89元/股，募集资金总额837,800,000.00元，减除发行费用人民币64,498,000.00元，募集资金净额为773,302,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年1月31日全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZB10040号《验资报告》。
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金投资项目如下：
单位：万元
■
若本次实际募集资金不能满足项目的资金需求，由公司根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分通过银行贷款等方式自筹资金弥补项目建设资金缺口。本次募集资金到位前，公司将根据实际需要通过自筹方式进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换预先已投入资金。
三、自筹资金预先投入募投项目的情况
截至2018年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币4,275.46万元，本次将以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
■
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了审核并出具了《关于嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11836号）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2018年7月26日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,275.46万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确的同意意见。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11836号），认为公司编制的《嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，在所有重大方面公允反映了嘉友国际以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会、监事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见；公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序，未违反募集资金投资项目的有关承诺，没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经会计师事务所进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证报告；公司本次募集资金置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
综上，海通证券同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《嘉友国际物流股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定。
公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，募集资金置换预先投入募投项目未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展利益需要。因此，同意公司以募集资金4,275.46万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（四）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《嘉友国际物流股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金人民币4,275.46万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、备查文件
（一）《嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
（二）《嘉友国际物流股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
（三）《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第一届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》
（四）《关于嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11836号）
（五）《海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的核查意见》
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2018年7月28日
证券代码：603871证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-055
嘉友国际物流股份有限公司
关于完成工商变更登记并换领营业
执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2018年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-047）。
近日，公司已在北京市工商行政管理局办理完成了工商变更登记及修订《公司章程》的备案手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
统一社会信用代码：91110102777084506K
企业名称：嘉友国际物流股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806室
法定代表人：韩景华
注册资本：11200万元
成立日期：2005年06月22日
营业期限：2005年06月22日至长期
经营范围：货物进出口、代理进出口、技术进出口；海上、航空、陆路国际货物运输代理；信息咨询（不含中介服务）；仓储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2018年7月28日
