光明房地产集团股份有限公司
关于全资子公司农工商房地产（集团）有限公司
投资设立控股子公司的进展公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-072

光明房地产集团股份有限公司

关于全资子公司农工商房地产（集团）有限公司

投资设立控股子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资设立控股子公司概述

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2018年6月12日召开第八届董事会第一百二十三次会议，审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司参与竞拍四川省成都市SLG-（07/05）-2018-001号地块的议案》，董事会同意授权公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）参与竞拍四川省成都市SLG-（07/05）-2018-001号地块（下称“本地块”），并授权竞拍金额为不高于人民币85,010万元。

根据2018年6月12日四川省成都市双流区国土资源局、四川省成都市公共资源交易服务中心与农房集团签订的《成都市拍卖出让国有建设用地使用权成交确认书》（下称“《成交确认书》”），确认了农房集团成功竞得本地块的国有建设用地使用权，本地块的土地成交总价为人民币80,403.84万元。

具体内容详见2018年6月13日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-056）、（临2018-057）。

公司于2018年6月19日召开了第八届董事会第一百二十六次会议，审议了《关于全资子公司农工商房地产（集团）有限公司投资设立控股子公司的议案》。经董事会同意，为开发经营本地块项目，本公司全资子公司农房集团与自然人陈琳杰共同投资设立控股子公司，新设立控股子公司暂定名为四川光明慕桦置业有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。本次投资标的注册资本为人民币人民币10,000万元，农房集团出资人民币9,000万元，占投资新设控股子公司注册资本的90%。

具体内容详见2018年6月21日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-060）。

二、投资设立控股子公司的进展情况

（一）本次投资设立控股子公司名为四川光明慕桦置业有限公司（下称“慕桦置业”），已于2018年6月19日办理完成工商登记手续，获取营业执照。慕桦置业基本情况如下：

（1）名称：四川光明慕桦置业有限公司。

（2）统计社会信用代码：91510122MA6CH2656D。

（3）类型：其他有限责任公司。

（4）住所：成都市双流区东升街道双楠大道中段333号9栋1-2层25号。

（5）法定代表人：张翀。

（6）注册资本：10,000万元人民币。

（7）成立日期：2018年6月19日。

（8）营业期限：2018年6月19日至永久。

（9）经营范围：房地产开发；房地产经纪；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（10）股权结构：农房集团出资人民币9,000万元，占注册资本的90%；自然人陈琳杰出资人民币1,000万元，占注册资本的10%。

（11）主要财务数据：慕桦置业自成立至今未开展任何经营行为，无财务数据。

（二）慕桦置业自成立至今未开展任何经营行为；根据公司经营战略发展需要，为进一步优化股东结构，整合公司资源，加强内控管理，提高运作效率、降低运营成本，经公司审慎研究，将注销慕桦置业。公司于2018年7月27日召开了第八届董事会第一百三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司农工商房地产（集团）有限公司拟注销控股子公司的议案》。董事会同意公司注销控股子公司慕桦置业，并且授权经营层办理本次注销事项的相关事宜，包括但不限于签署相关法律文件。本次注销子公司事项，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。慕桦置业注销后，将不再纳入上市公司合并报表范围，鉴于慕桦置业自成立至今未开展任何经营行为，不会对上市公司的经营成果产生重大影响，不会对上市公司整体业务的发展和正常生产经营产生实质性的影响，不会损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益。公司独立董事在董事会上已对本次会议所审议《关于全资子公司农工商房地产（集团）有限公司拟注销控股子公司的议案》时发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2018年8月1日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（三）公司于2018年7月27日召开了第八届董事会第一百三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司农工商房地产（集团）有限公司拟投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见2018年7月31日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-071）。

为加快推进开发经营本地块项目，结合四川省成都市双流区国土资源局相关要求，农房集团投资设立全资子公司，新设立项目公司暂定名为四川光明牧桦置业有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。本次投资标的注册资本为10,000万元人民币，农房集团出资10,000万元人民币，占投资新设项目公司注册资本的100%。

1、拟投资标的基本情况如下：

（1）拟投资标的名称：四川光明牧桦置业有限公司（暂定名）。

（2）拟投资标的企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

（3）拟投资标的注册地址：成都市双流区东升街道星空路898号23栋11层1106号。

（4）拟投资标的法定代表人：张翀。

（5）拟投资标的注册资本：10,000万元人民币。

（6）拟投资标的出资方式：现金。

（7）拟投资标的股东及股东出资情况：农房集团拟出资10,000万元人民币，占注册资本的100%。

（8）拟投资标的经营范围：房地产开发；房地产经纪；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上拟投资标的信息，最终以企业登记机关核准登记的名称为准。

四川光明牧桦置业有限公司设立后，本公司将持有100%股份。

2、拟投资主体基本情况

名称：农工商房地产（集团）有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市普陀区长寿路798号208室

成立时间：1988年05月14日

法定代表人：沈宏泽

注册资本：人民币112000万元

主营业务：企业投资、国内贸易（除国家专项外）、集团内资产清理、土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开发及与房地产开发的相关项目，房地产咨询（不得从事中介），附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司占农房集团100%的股权。

（四）农房集团于2018年7月27日办理完成四川光明牧桦置业有限公司（下称“牧桦置业”）的工商登记手续，获取营业执照。

牧桦置业的统一社会信用代码为91510122MA64KHYQ6G，其他基本情况与前述保持一致。

（五）截至本公告日，农房集团及牧桦置业已与四川省成都市双流区国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同补充协议》。

三、上述进展事项的风险分析

目前不存在风险。

四、上述进展事项及对上市公司的影响

公司推进上述事项，为了进一步加快开发经营本地块项目进度；公司将通过本次投资进一步增强开发经营能力，扩大企业品牌影响力，树立良好的企业形象，增强公司市场竞争力，进而增强本公司盈利能力，符合本公司的战略发展方向，对本公司未来发展具有积极的意义。

上述进展事项对本公司2018年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对本公司未来的影响尚无法准确预测，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。

五、备查文件

1、四川光明慕桦置业有限公司营业执照；

2、四川光明牧桦置业有限公司营业执照。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一八年八月一日