贵阳新天药业股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股份的
提示性公告
证券代码：002873证券简称：新天药业公告编号：2018-070
贵阳新天药业股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股份的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）于2018年8月7日收到公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司（以下简称“新天生物”）《关于拟增持新天药业股份的告知函》，基于对公司未来持续发展的信心及长期投资价值的认可，积极维护公司中小股东的利益，更好的促进公司持续稳定的发展，新天生物计划在未来6个月内增持公司股份，现将有关内容公告如下：
一、增持主体基本情况
本次增持实施主体为公司控股股东新天生物。截至本公告日，新天生物持有公司51,451,802股股份，占公司总股份的43.94%。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司长期投资价值的认可，积极维护公司中小股东的利益，更好的促进公司持续稳定的发展。
2、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）实施增持。
3、增持数量：新天生物拟增持公司股份不低于117,096股（占公司总股份的0.1%），不超过1,170,960股（占公司总股份的1%）。
4、增值价格：本次增持不设定价格区间，将视二级市场情况，逐步实现增持计划。
5、资金来源：自有资金。
6、实施期限：自本公告发布之日起未来6个月内。
三、其他情况说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。
3、新天生物承诺：将严格按照相关法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将严格按照相关法律法规、部门规章及深圳证券交易所有关规定，切实配合公司履行相关信息披露义务。
4、公司将持续关注控股股东本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、关于拟增持新天药业股份的告知函；
2、关于增持期间及法定期限内不减持新天药业股份的承诺。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2018年8月7日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-071
贵阳新天药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年7月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《贵阳新天药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
2、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018年8月7日下午15:00开始。
网络投票时间：2018年8月6日-2018年8月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月6日下午15:00至2018年8月7日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。
4、大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长董大伦先生。
7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计10人，代表有表决权的股份数额52,254,852股，占公司总股份数的44.6257%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表有表决权的股份数额52,250,802股，占公司总股份数的44.6222%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计4人，代表有表决权的股份数额4,050股,占公司总股份数的0.0035%。
4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计4人，代表有表决权的股份数额4,050股，占公司总股份数的0.0035%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东4人，代表股份4,050股，占上市公司总股份的0.0035%。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。北京德恒律师事务所律师列席了本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
1、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意52,252,162股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949%；反对2,690股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意1,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.5802%；反对2,690股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.4198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证，并出具了《关于贵阳新天药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2018年8月7日
