重庆建工集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工公告编号：临2018-066
重庆建工集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月30日通过电子邮件、电话及传真等方式发出召开第三届董事会第三十二次会议的通知。公司第三届董事会第三十二次会议于2018年8月6日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司前次募集资金使用情况专项报告》;
具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工前次募集资金使用情况专项报告》（临2018-067）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2018年1-6月内部控制评价报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月八日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工公告编号：临2018-067
重庆建工集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关要求，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至2018年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金募集及存放情况
(一)实际募集资金数额和资金到位情况
经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]41号文）核准，本公司于2017年2月21日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）18,150万股，发行价格为每股3.12元（币种人民币，下同）。本次发行募集资金总额为566,280,000.00元，扣除发行费用28,320,000.00元后，实际募集资金净额为537,960,000.00元。上述资金已于2017年2月15日全部存入公司募集资金专户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）对本次资金到位情况进行了验证，并出具了《重庆建工集团股份有限公司验资报告》（大信验字[2017]第1-00021号）。
(二)前次募集资金在专户中的存放情况
截至2018年6月30日，本公司前次募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：元
■
注：截至2018年6月30日，贵阳市观山湖区人民法院等扣划公司募集资金账户（账户号113054313370）诉讼纠纷款3,280,848.00元。获悉后公司立即进行核实，并还清上述扣划费用。
二、前次募集资金使用情况
(一)前次募集资金使用情况
前次募集资金截至2018年6月30日实际使用情况请参见附表（一）《前次募集资金使用情况对照表》。
2018年4月25日和2018年6月1日，经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十四次会议和2017年度股东大会审议通过，并经公司上市保荐机构核查后，公司拟终止“购置大型施工设备项目”，并将结余募集资金395,060,162.62元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净收入，最终金额以资金转出当日银行结息后为准）用于“补充公司营运资金”项目。详情请见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的编号为“临2018-031”的临时公告。
截至2018年6月30日，公司已将上述结余募集资金中40,000,000.00元补充公司营运资金。
2018年7月27日，公司在暂时补充流动资金的募集资金340,000,000.00元全部归还至募集资金专户后将其补充公司营运资金。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2018 年 6月 30日，公司不存在前次募投项目变更情况。
(三)前次募投项目对外转让或置换情况
前次募投项目“重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期工程项目”（以下简称“钢结构项目”）在募集资金到位之前已由实施该募投项目的全资子公司重庆建工工业有限公司（以下简称“工业公司”）利用自筹资金先行投入。根据大信会计师事务所出具的 《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第1-01055号），截至2017年6月30日，工业公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为143,805,283.06元。
2017年8月1日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，批准公司使用募集资金143,805,283.06元置换募投项目预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见。保荐机构出具核查意见同意本次置换事项。
待上述置换资金到位后，2017年8月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用公司部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以募集资金向实施募投项目的子公司增资143,805,283.06元，其中计入注册资本140,000,000.00元，剩余金额计入资本公积。增资款将用于置换募投项目预先投入的自筹资金。截至2018年6月30日，上述用于置换自筹资金的增资事项已全部实施完毕。详情请见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的编号为“2017-037”和“2017-045”的临时公告。
(四)前次闲置募集资金临时补充流动资金情况
经2017年8月1日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用合计不超过340,000,000.00元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。保荐机构出具了核查意见，同意公司本次临时补充流动资金事项。截至2018年6月30日，公司已累计使用闲置募集资金340,000,000.00元临时用于补充流动资金。详情请见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的编号为“2017-038”的临时公告。
公司已于2018年7月27日将上述暂时补充流动资金的募集资金340,000,000.00元全部归还至募集资金专户。详情请见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的编号为“临2018-062”的临时公告。
三、前次募投项目实现效益情况说明
(一)前次募投项目实现效益情况对照表
前次募投项目实现效益情况对照表详见附表（二）《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
“补充公司营运资金”项目的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。
(三) 前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明
钢结构项目由于市场环境变化，竞争日益激烈，轻钢、重钢市场销售价格低于预期产品价格，同时因其实际产能低于设计产能等因素，故实现效益未达到预期效果。
四、前次募投项目的资产运行情况
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金结余情况
截至2018年6月30日,已投入募投项目的金额为183,805,283.06元，尚未使用募集资金354,154,716.94元（包含使用闲置募集资金临时补充流动资金340,000,000.00元，不包含银行存款利息扣除银行手续费等的净收入），占募集资金净额的65.83%。结余原因为“补充公司营运资金”项目尚未完全投入募集资金。
2018年7月27日，公司在暂时补充流动资金的募集资金340,000,000.00元全部归还至募集资金专户后将其补充公司营运资金。
六、前次募集资金使用情况的信息披露情况
公司已将前次募集资金实际使用情况与2017年年度报告和其他信息披露文件中的相关内容进行对照比较，不存在差异。
附表:
（一）前次募集资金使用情况对照表
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月八日
附表（一）：
前次募集资金使用情况对照表
单位：元
■
■■
■
附表（二）：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
■
■
注：请详见本报告“三、前次募投项目实现效益情况说明”之“(三) 前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明”
证券代码：600939 证券简称：重庆建工公告编号：临2018-068
重庆建工集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十七次会议的通知。公司第三届监事会第十七次会议于2018年8月6日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事6人，实际参与表决的监事6人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司前次募集资金使用情况专项报告》；
具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工前次募集资金使用情况专项报告》（临2018-067）.
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2018年1-6月内部控制评价报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月八日
