浙江银轮机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2018－049
浙江银轮机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年8月8日下午
网络投票表决时间：2018年8月7日—8月8日
其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月7日下午15:00至2018年8月8日下午15:00的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长徐小敏先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计99名，代表股份302,830,947 股，占公司股份总数的37.8028%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表35名，代表股份195,691,105股，占公司股份总数的24.4284%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表 64人，代表股份数107,139,842 股，占公司股份总数13.3744％。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共 87人，代表股份数144,694,519股，占公司股份总数18.0624%。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）大会以记名投票表决方式审议通过以下议案,审议表决结果如下：
1、以特别决议审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意294,796,159股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的97.3468%；反对 8,034,788股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的2.6532%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
2、审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》；
表决结果：同意302,767,647股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9791%；反对63,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0209%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意 144,631,219股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9563%；反对 63,300股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0437%；弃权0股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及摘要》；
表决结果：同意302,767,647股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9791%；反对63,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0209%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意 144,631,219股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9563%；反对 63,300股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0437%；弃权0股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
4、以特别决议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；
表决结果：同意302,767,647股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9791%；反对 63,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0209%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师张诚、叶远迪进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见是：
本所律师认为，公司2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《浙江银轮机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 8 日
