吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-042
吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2018年8月8日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年7月28日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司惠安分理处申请贷款并提供担保的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林九台农村商业银行股份有限公司惠安分理处（以下简称：“九台农商行惠安分理处”）申请办理不超过20,000万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为保证担保, 具体由公司为其提供连带责任保证担保以及郭春林夫妇提供连带责任保证担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2018-043)。
二、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请贷款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过9,700万元贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过一年，担保方式具体由公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司提供股权质押担保，担保期限为一年。
三、备查文件
《第六届董事会第四十一次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2018年8月9日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-043
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年8月8日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司惠安分理处申请贷款并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林九台农村商业银行股份有限公司惠安分理处（以下简称：“九台农商行惠安分理处”）申请不超过20,000万元贷款并提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。上述担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：吉林紫鑫初元药业有限公司
成立时间：2010年06月13日
住所：延边州新兴工业集中区
法定代表人：孙作芸
注册资本：2000万元
经营范围：加工、销售中成药、化学药制剂、人参收购、销售、粗加工；生产饮料（果汁及蔬菜汁类）、中药饮片、直接服用饮片、中药提取药、糖果制品（糖果）、含茶制品和代用茶（代用茶、速溶茶类）、饮料（果汁及蔬菜汁类、固体饮料类、其他饮料类）、蜜饯；生产、销售保健食品；动、植物提取物研发、生产、销售；法律、法规允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持股 100%
截至2017年12月31日，该公司经审计的资产总额1,075,170,053.76元，负债总额617,197,121.92元，净资产总额为668,675,867.07元，2017年年度该公司实现营业收入424,641,432.17元，净利润210,702,935.23元。
三、担保合同的主要内容
根据公司与九台农商行惠安分理处签订的保证合同，公司为初元药业向九台农商行惠安分理处申请不超过20,000万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
四、董事会意见
公司董事会认为：初元药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。初元药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有初元药业100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计对外担保金额为140,100.00万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占2017年年度公司经审计净资产的33.90%，无逾期担保。
六、备查文件
《第六届董事会第四十一次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2018年8月9日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-044
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据《通化市人民政府关于鼓励高新技术产业发展的实施意见》（通市改发[2015]15号）规定，公司子公司吉林紫鑫金桂药业有限公司（以下简称：“金桂药业”）于近日收到通化医药高新技术产业开发区财政局的项目建设资金补助500.00万元。截至本公告日，补助资金已经到账。本次政府补助与公司日常活动相关，财政扶持资金具有偶发性，未来是否持续发生存在不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
金桂药业本次获得的政府补助用于购建或以其他方式形成长期资产，属于与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
金桂药业根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，收到的政府补助与资产相关，金桂药业将补助500.00万元计入递延收益，待项目竣工投入使用后，根据使用期限分期摊销。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
因金桂药业项目尚未竣工决算，故无法预计对公司当期以及未来各会计期间损益的影响。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件
2、政府补助收款凭证
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2018年8月9日
