润建通信股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-039
润建通信股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年8月16日上午在南宁市青秀区民族大道华润中心公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年8月6日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（2018-041）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
润建通信股份有限公司
董事会
2018年8月16日
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-040
润建通信股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年8月16日上午在南宁市青秀区民族大道华润中心公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年8月6日以电子邮件或专人送达方式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事唐敏主持。经与会监事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
公司第三届监事会成员已经2017年度股东大会、第十一届职工代表大会分别选举产生。提名唐敏为第三届监事会主席。
候选人简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-026）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（2018-041）。
监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金人民币329,281,567.20元置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
润建通信股份有限公司
监事会
2018年8月16日
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-041
润建通信股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金329,281,567.20元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体情况，公告如下：
一、募集资金和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准润建通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]262号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,518.66万股，每股面值1元，发行价格23.95元/股，募集资金总额人民币132,171.9070万元，扣除各项发行费用人民币6,575.8491万元后，募集资金净额125,596.0579万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A股）5,518.66万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2018 ]000095号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。
根据公司招股说明书，计划将募集资金分别用于区域服务网络和培训中心建设项目、研发中心建设项目和补充营运资金。在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金投资项目先行投入；待募集资金到位后，以募集资金置换上述先行投入的自筹资金。截至2018年3月22日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币329,281,567.20元，具体运用情况如下：
单位：元
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二、募集资金置换先期投入的实施
为加快项目建设的步伐，在募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实施了鉴证工作，并出具了会专字[2018]5501号《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为：润建通信公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了润建通信公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
三、相关方关于募集资金置换方案的意见
（一）监事会意见
公司监事会经审查后，认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金人民币329,281,567.20元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事李胜兰、马英华、万海斌经审查后，认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与公司募投项目实施相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东、尤其是中小股东的利益，内容及程序符合相关法律、法规及公司制度的规定。因此，同意公司以募集资金329,281,567.20元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）保荐机构意见
保荐机构经核查认为：本事项履行了必要的审核程序，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且经专业机构出具了鉴证报告，置换时间距离募集资金到账时间亦未超过六个月，综上，同意公司使用募集资金329,281,567.20元置换预先投入募投项目的自筹资金。
四、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、中信建投证券股份有限公司出具的《关于润建通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
润建通信股份有限公司
董事会
2018年8月16日
