苏州赛腾精密电子股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-089
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司12A会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙丰先生主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事方世南、周纯杰、权小峰因公出差未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于制定<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于增加子公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于子公司收购无锡昌鼎电子有限公司51%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于对子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、 本次股东大会审议的第2至9项为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所以议案均审议通过；
4、 本次会议的议案5为关联议案，关联股东孙丰、曾慧、苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈晓纯律师、蔡诚律师
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为：苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2018年8月17日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-090
苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子公司
向银行申请综合授信额度提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司下属控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司（以下简称“苏州赛众”）、上海麦志信息科技有限公司（以下简称“上海麦志”）、苏州迈智特智能科技有限公司（以下简称“迈智特”）、苏州团结普瑞玛激光科技有限公司（以下简称“苏州普瑞玛”）、苏州镭峰激光科技有限公司（以下简称“苏州镭峰”）、苏州中固精密机械有限公司（以下简称“苏州中固”）等控股子公司或控股孙公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币8.5亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保。该议案已通过股东大会审议，截至公告日，公司已实际为苏州赛众提供人民币1.3亿元担保，为迈智特提供人民币0.612亿元担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0亿元
一、担保情况概述
因公司生产经营资金需求，公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度增加到不超过人民币8.5亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准；在授权期限内，授信额度可循环使用；授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。
如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产为相关债务提供抵押担保，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保；董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。
公司于2018年8月16日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
二、被担保人基本情况
1、苏州赛众自动化科技有限公司
苏州赛众成立于2014年10月22日，注册资本40000万元，法定代表人为孙丰。经营范围：研发、生产、加工、组装、销售：自动化设备及其零配件；销售：半导体组装设备及其配件；并提供上述产品的技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：公司全资子公司。
截至2018年6月30日，苏州赛众资产总额20,394.06万元，负债总额3,670.49万元，净资产总额16,723.57万元。2018年1-6月，营业收入1,361.55万元，利润总额214.89万元，净利润146.14万元。
2、上海麦志信息科技有限公司
上海麦志成立于2015年5月25日，注册资本2000万元，法定代表人为孙丰。经营范围：从事计算机信息科技、电子科技、计算机网络科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电脑图文设计制作，通讯设备及相关产品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、机电设备、仪器仪表、工艺礼品、办公用品、塑料制品的销售，从事货物进出口及技术的进出口，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：公司全资子公司。
截至2018年6月30日，上海麦志资产总额460.29万元，负债总额44.15万元，净资产总额 416.14万元。2018年1-6月，营业收入20.4万元，利润总额-170.67万元，净利润-128.00万元。
3、苏州迈智特智能科技有限公司
迈智特成立于2015年6月17日，注册资本2000万元，法定代表人为孙丰。经营范围：从事智能电子科技、计算机科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；道路普通货物运输；加工、销售：智能电子设备；销售：计算机软硬件、通信设备、机电设备、工艺品、办公用品；动漫软件设计；图文设计、制作；网上销售：智能硬件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：公司全资子公司。
截至2018年6月30日，迈智特资产总额3,439.48万元，负债总额 882.73 万元，净资产总额 2,556.75万元。2018年1-6月，营业收入 1,661.22 万元，利润总额 112.78万元，净利润 84.59 万元。
4、苏州团结普瑞玛激光科技有限公司
苏州普瑞玛成立于2016年5月30日，注册资本10000万元，法定代表人为孙丰。经营范围：激光设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：公司全资子公司。
截至2018年6月30日，苏州普瑞玛资产总额 7,510.05 万元，负债总额 362.23 万元，净资产总额 7,147.82万元。2018年1-6月，营业收入 0 万元，利润总额 -1.91万元，净利润 -1.43 万元。
5、苏州镭峰激光科技有限公司
苏州镭峰成立于2016年5月31日，注册资本10000万元，法定代表人为孙丰。经营范围：激光设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：公司全资子公司。
截至2018年6月30日，苏州镭峰资产总额 7,093.30万元，负债总额 546.20 万元，净资产总额 6,547.10万元，营业收入 0 万元。2018年1-6月，利润总额 -58.14万元，净利润 -43.61万元。
6、苏州中固精密机械有限公司
苏州中固成立于2012年11月30日，注册资本12000万元，法定代表人为孙丰。经营范围：生产、加工、销售：机械、机床设备及零配件；数字控制技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：公司全资孙公司
截至2018年6月30日，苏州中固资产总额 5,190.08万元，负债总额 19.68 万元，净资产总额 5,170.40万元。2018年1-6月，营业收入0万元，利润总额 -67.85万元，净利润 -50.88 万元。
三、担保协议主要内容
公司计划授信及担保总额为公司拟申请的总授信额度及担保额度，具体尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：综合授信事项是在综合考虑公司及控股子公司业务发展需要而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保单位皆为公司控股子公司或控股孙公司，资产信用状况良好，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司对控股子公司实际已提供的担保总额为19120万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为30.18%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年8月16日
