中富通集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-062

中富通集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月5日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第三次会议的通知，并于2018年8月15日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日披露的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。相关内容详见同日披露的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《向民生银行股份有限公司闽都支行申请综合授信的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司因正常经营需要，董事会同意向民生银行股份有限公司闽都支行申请综合授信额度1000万元，期限为一年。公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董事会

2018年8月17日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-063

中富通集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月5日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面、通讯等形式向各位监事发出召开公司第三届监事会第二次会议的通知，并于2018年8月15日以现场方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

1、审议通过《公司2018年半年度报告》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会通过认真审议，发表了审核意见：

（1）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司2018年半年度的经营管理和财务等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）《公司2018年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

2、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：2018年半年度，公司募集资金的存放及使用严格按照《募集资金管理制度》等相关规定进行，不存在违规使用募集资金的行为。

相关内容详见同日披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

监事会

2018年8月17日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-064

中富通集团股份有限公司

2018年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告》的相关议案。

为使投资者全面了解公司的经营情况和财务情况，《公司2018年半年度报告》于2018年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月17日