浙江天成自控股份有限公司关于设立安科航空座椅（上海）有限公司并取得营业执照的公告

证券代码：603085 证券简称：天成自控公告编号：2018-058

浙江天成自控股份有限公司关于设立安科航空座椅（上海）有限公司并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资概述

经浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月7日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，公司以现金支付方式收购英国AcroHoldingsLimited100%股权。2018年7月3日，收购英国AcroHoldingsLimited100%股权过户的相关变更登记手续已办理完毕，公司持有英国AcroHoldingsLimited100%股权。

英国Acro Aircraft Seating Ltd（以下简称“AASL”）为AcroHoldingsLimited的控股子公司，AASL向上海市外商投资部门申请出资2000万元人民币在上海设立全资子公司——安科航空座椅（上海）有限公司，并于近日取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，。

依据公司《章程》及《对外投资管理制度》，本次孙公司对外投资事项在董事长授权范围内，无需要提交公司董事会、股东大会审议批准。公司本次对外投资行为不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

二、工商核准登记情况

安科航空座椅（上海）有限公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码： 91310000MA1HPKFN94，最终核准的登记事项如下：

1、企业名称：安科航空座椅（上海）有限公司

2、类型：有限责任公司(外国法人独资)

3、法定代表人：陈昀

4、注册资本：2000万元人民币

5、成立日期：2018年08月03日

6、营业期限自：2018年08月03日至2038年08月02日

7、住所：上海市奉贤区环城西路2200号第一幢E435室

8、经营范围：航空座椅及配件、飞机零部件的设计、批发、进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、本次对外投资对公司的影响

Acro Aircraft Seating Ltd公司是一家专业从事航空座椅研发、生产、销售的英国企业，成立于2006年，其产品已经取得欧洲航空安全管理局（EASA）的适航认证，已成功进入空客的供应商名单。目前的主要产品有S3系列航空座椅、S6系列航空座椅、S7系列航空座椅，客户分布于英国本土、美国、波兰、德国、俄罗斯等国家，包括新西兰航空公司、Etihad Airways（阿提哈德航空公司）、Frontier Airline、Allegiant Airline、Spirit Airline 等航空运输服务企业及飞机租赁企业 GE Capital等。在中国境内设立全资子公司有利于充分利用国内飞机座椅零部件的加工制造优势，并开拓国内航空座椅市场，提升公司航空座椅业务的综合竞争力和行业地位。

安科航空座椅（上海）有限公司将纳入公司合并报表范围，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次新设子公司是基于对公司航空座椅业务前景的良好预期，但在经营过程中可能面临业务落地缓慢、经营管理和市场环境变化等方面的风险。但公司管理层将在董事会的授权下，审慎投资、精细管理、务实经营，尽可能减少经营风险。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018年8月22日