江苏江南水务股份有限公司
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2018-057
转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2018年8月21日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2018年8月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第六届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，任期三年。经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名龚国贤先生、华锋先生、陆庆喜先生、许剑先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第六届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，任期三年。经公司第五届董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名沙昳女士、卢平先生、林红女士为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-059）。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
附件：
江苏江南水务股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
董事候选人：
龚国贤：男，1964年11月生，大专，高级经济师，会计师。曾任江阴市商业局办事员、财务科副科长、财务科科长；江阴市华联商厦有限公司副总经理；江阴市建设投资发展有限公司党委委员、副总经理；江阴市新国联投资发展有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任江南水务党委书记、董事长；江阴市城乡给排水有限公司董事长；江阴市城市治污技术咨询有限法定代表人、执行董事；江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司法定代表人、董事长；江阴市上市公司协会法定代表人。
华锋：男， 1969年5月生，本科学历。曾任江阴市起重运输机械厂团支部书记； 申港镇团委书记、组织干事、财政所所长、党政办主任、党委委员（统战）、政协工委副主任、党委委员（组织）；申港街道党工委委员（组织）、党工委委员、办事处副主任、江阴临港新城低碳产业园管委会副主任；江阴市建设局党委委员、副局长、江阴市动迁管理办公室主任；江阴市建设局党委副书记；江阴市住房和城乡建设局党委副书记。现任江南水务董事、总经理；江阴市恒通排水设施管理有限公司法定代表人、执行董事；江南水务市政工程江阴有限公司法定代表人、执行董事；江阴浦发村镇银行股份有限公司董事；光大水务（江阴）有限公司副董事长。
陆庆喜：男，1969年11月生，本科学历，注册资产管理师，高级信贷风险项目管理师，助理国际商务师，助理信用管理师。曾任江阴市进出口贸易公司部门经理；江阴外贸集团纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险公司江阴支公司总经理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理、职工董事；江阴赛福瑞驰物资贸易有限公司执行董事、总经理。现任江南水务董事、副总经理、财务总监。
许剑：男，1971年2月生，大专学历，曾任江南模塑科技股份有限公司董事会秘书。现任江南水务董事。
独立董事候选人：
沙昳：女，1974年12月生，本科学历，注册会计师。曾任江阴审计事务所员工；江阴诚信会计师事务所有限公司审计部主任。现任江阴诚信会计师事务所有限公司法定代表人、主任会计师。
卢平：男，1969年7月生，本科学历，工学学士学位，高级工程师。曾任江阴市建筑设计研究院书记、副总工程师。现任江阴市建设工程施工图审查中心书记、主任。
林红：女，1965年7月生，硕士研究生毕业，一级律师。曾任张家港律师事务所律师；江阴市律师事务所律师；无锡暨阳律师事务所律师；江苏春申律师事务所副主任。现任江苏信卓律师事务所主任。
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2018-058
转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2018年8月21日在公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）召开。本次会议通知于2018年8月15日以电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴健先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》
公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，需对公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，任期三年。经公司股东推荐，提名吴健先生、袁彐良先生为公司第六届监事会监事候选人和公司职工代表大会选举产生的一名监事共同组成第六届监事会成员。（监事候选人简历详见附件）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十二日
附件：
江苏江南水务股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
吴健：男，1977年11月15日生，大学本科，经济师。曾任江阴职教中心会计；江阴市教育局计财审计科会计；江阴市财政局国库集中支付中心会计；江南水务董事；江阴国源资产经营有限公司董事长、总经理。现任江南水务监事会主席；江阴市国资办产权管理科科长；江阴市城乡给排水有限公司监事会主席；江阴市高新技术创业投资有限公司监事会主席；江阴市互助发展担保有限公司监事会主席；江阴电子口岸有限公司监事会主席。
袁彐良：男，1956年12月生，高中学历。现任江南水务监事；江南模塑科技股份有限公司监事；江阴模塑集团有限公司副总经理。
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2018-059
转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月6日14点 00分
召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月6日至2018年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年8月21日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件 1）和持股凭证进行登记。
（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，
应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（四）登记时间：2018年9月5日上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。
（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号十一楼）。
六、 其他事项
（一）会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号
联系人：朱杰、陈敏新
联系电话：0510-86276771
传真：0510-86276730
邮政编码：214400
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
2018年8月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏江南水务股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月6日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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