白银有色集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金的实施进展公告

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2018—临062号

白银有色集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金的实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。中国证监会出具《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1003号），核准公司向中非发展基金有限公司发行238,981,037股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过75,600万元。具体内容详见公司于2018年6月26日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-临052号）。

在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次资产重组的相关工作。截止目前，各项工作正在有序推进中。

公司将持续积极推进本次资产重组实施工作，并将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2018年8月21日