湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2018年第六次
临时股东大会通知的公告

(上接109版)

注1.安徽涡阳20万只肉羊养殖建设项目实际使用28,498.13万元，除承诺投入28,000.00万元外，2016年超额使用498.13万元，占项目投资总额的1.78%，超额使用资金来源于募集资金的理财收益和利息收入。

注2.由于实际募集资金净额496,603.86万元比预计募集资金额50亿少，因此对“补充流动资金”项目的承诺投资总额由109,000.00万元变更为105,603.86万元。根据公司于2015年12月29日召开的第五届董事会第二十五次会议和2016年年度第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》，减少补充流动资金8.56亿元，承诺投资总额由105,603.86万元变更为20,003.86万元；2017年承诺投资总额由20,003.86万元变更为29,846.43万元，详见本报告二（二）。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2017年12月31日

编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1]：根据本公司前次非公开对安徽涡阳100 万只肉羊养殖建设项目编制的效益预测，项目达产20万头规模的当年净利润为3,078万元。截止日项目累计实现效益-5,334.51万元，未达到预计效益，原因详见本报告三（三）之说明。

[注2]：根据本公司前次非公开对合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目编制的效益预测，项目投资前五年为培育期，2014至2017年预计净利润分别为-3,780.00万元、-5,556.60万元、-4,838.40万元和-3,250.80万元，累计预计净利润为-17,425.80万元。由于公司逐步调整项目投资规模，截止日项目累计实现净利润-1,758.76万元，虽然项目亏损幅度低于预期，但渠道建设和品牌培育均未达到预期目标，因此未能实现预期效益，原因详见本报告三（三）之说明。

[注3]：根据本公司前次非公开对增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目编制的效益预测，项目2014至2017年预计净利润分别为-42,120.00万元、-31,430.00万元、2,740.00万元和11,000.00万元，累计预计净利润为-59,810.00万元。截止日项目累计实现效益6,470.90万元。

[注4]：经2015年4月15日召开的第五届董事会第九次会议和2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议 ，通过变更“安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目”中10亿元募集资金来实施“收购安源乳业有限公司100%股权及收购洛岑牧场”项目，该项目采用资产基础法评估作价，不存在承诺效益和预计效益。

[注5]：无法单独核算经营效益情况，也不存在承诺效益和预计效益，详见本报告三（二）之说明。

[注6]：收购Fiagril Ltda.（巴西农业企业）股权项目的承诺效益采用巴西会计准则计算，为2017 财年（2016年6月1日至2017年5月31日）、2018 财年（2017年6月1日至208年5月31日）及 2019 财年（2018年6月1日至2019年5月31日）三个会计年度实现的平均 EBITDA 不低于90,943,000 美元。截至2017年12月31日，尚未达到本次重组中约定的判断三个会计年度实现的平均EBITDA是否达到承诺标准的时间（需至2019年5月31日以后）。未实现预计效益原因详见本报告三（三）之说明。

[注7]：收购Belagrícola和LandCo股权项目的承诺效益采用巴西会计准则计算，为2017财年（2017年1月1日-2017年12月31日）、2018财年（2018年1月1日2018年12月31日）、2019财年（2019年1月1日-2019年12月31日）累计实现的经调整的净利润不低于16,693.9万雷亚尔。截至2017年12月31日，尚未达到本次重组中约定的判断三个会计年度实现的平均EBITDA是否达到承诺标准的时间（Belagrícola和LandCo 2019年度审计报告出具后）。未实现预计效益原因详见本报告三（三）之说明。

证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2018-072

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2018年第六次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第六次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年9月6日（星期四）14:30时。

（2）网络投票时间：2018年9月5日至2018年9月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月6日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年9月5日15:00至2018年9月6日15:00期间的任意时间。

5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年9月3日。

7．出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

二、会议审议事项

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上述议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、出席会议登记办法

（一）登记时间：2018年9月5日9:30－11:30，14:30－16:30

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系人：孙文先生

联系电话：021-62430519

传真：021-52137175

电子邮箱：002505@dakangmuye.com

联系地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼

邮编：200082

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

七、备查文件

（一）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；

（二）公司第六届监事会第十三次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2018年8月22日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362505；投票简称：大康投票。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年9月6日（星期四）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：湖南大康国际农业食品股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。