锦州港股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2018-047
锦州港股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月22日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席2人，董事长徐健先生、副董事长孙明涛先生、董事贾文军先生、张惠泉先生、鲍晨钦女士、张国峰先生、曹坚先生、王君选先生、苗延安先生因另有公务未能出席会议；
2、 公司在任监事9人，出席4人，监事会主席李亚良先生、监事芦永奎先生、刘戈先生、季士凯先生、夏颖女士因另有公务未能出席会议；
3、 副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议；财务总监李挺女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司开展融资租赁和保理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.01议案名称：接受关联人提供劳务：锦州盛邦路港有限公司300.00万元
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：向关联人提供劳务：上海君安海运股份有限公司350.00万元
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：向关联人采购商品：锦港国际贸易发展有限公司50,000.00万元
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：向关联人提供其他服务：锦州盛邦路港有限公司200.00万元
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：向关联人提供其他服务：上海君安海运股份有限公司1,800.00万元
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于为全资子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、对5%以下股东表决情况单独记票的议案为议案1、议案2、议案3，其中议案2涉及逐项表决，议案表决结果详见上表。
2、涉及关联股东回避表决的议案为议案1和议案2：
（1）关联股东大连港投融资控股集团有限公司持有本公司382,110,546股A股股份，占本公司总股本的19.08%，对议案1、议案2回避表决；
（2） 关联股东西藏海涵交通发展有限公司持有本公司300,343,725股A股股份，占本公司总股本的15.00%，对议案1、议案2回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李 哲、王 冰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
锦州港股份有限公司
2018年8月23日
