数源科技股份有限公司

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-38

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要经营指标实现情况

报告期内，公司实现营业收入101985.49万元，比上年同期增长13.61% ，实现归属于上司公司股东的净利润2003.46 万元，较上年同期增加了2.38%。

（二）报告期内主要工作回顾及经营情况分析

1 聚焦主业，加大电子信息领域投入力度：

（1）汽车电子：报告期内，公司成为浙江省5G产业联盟副理事长单位；成为城市大脑项目合作伙伴。有效配合保障了杭州新能源公交的运维工作，凌动、飞思卡尔、康迪中控等项目的开发测试稳步推进，业务在福州、宁波、杭州桐庐等地不断拓展，同时，正致力于完善完善iMX6，TCC8973平台的产品开发，满足车规前装市场的产品设计。

（2）充换电设备：随着政府对新能源产业补贴的退坡，目前需方呈现良莠不齐的局面，部分客户存在回款风险；而供方市场也是鱼龙混杂，行业内价格竞争非常激烈。公司的该项业务，坚持自身技术与品质，同时挑选可靠的合作对象，报告期内仍以产品销售模式为主，并努力寻找在“后补贴时代”参与充电运营项目和充电场站自动化改造的契机。

（3）商用大屏幕多媒体：报告期内，公司对已有的萧山机场航显屛、中小学校园数字班牌、校园洗衣机智能控制终端、自助充值机等产品进行了行业应用的深化创新。参与“最多跑一次”改革项目，在自助服务类产品上投入了较大的研发力量，参与“杭州办事”24小时综合自助机的投标工作。

（4）智慧社区：报告期内，公司除继续保有杭州市本级公租房全部市场以外，在杭州市本级安置房、社会型租赁房等多样性租赁房市场上也有突破进展，并对西安、南宁等外地市场和教育系统公租房等新型市场拓展方面有了进一步推进；同时针对多样化的租赁房智能化管理需求，加大研发和技术创新的投入力度，革新方向涉及到人脸识别、NB-LOT、ZIGBEE、平台云服务等技术。随着公租房管理单位逐步将市场开放，各互联网企业依靠风头资源以低价产品抢占市场，智能门禁市场的竞争日趋激烈，公司正不断打磨现有产品、紧抓市场导向，打造“以智能化产品销售为中心，到工程自建、产品运维全产业链” 的布局。

（5）智能化系统集成（弱电）：报告期内，业务稳定发展，实际销售收入、资金回笼、利润率等情况均呈良好态势。充电站系统集成方面，根据杭州市杭州公交电动化发展规划，正在积极对接，争取更多的充电站建设工程。

2 战略引领，不断开拓房地产业务新局面：

2018年上半年，在延续“房子是用来住的、不是用来炒的”定位前提下，各地政府继续按原定方向，对房地产市场实施调控。同时在中央打好“三大攻坚战”、防范化解金融风险的要求下，宏观流动性有所收紧，房地产开发企业贷款融资成本随之上升，但房地产行业开发投资规模同比增长9.7%，相信未来房地产市场的表现会更平稳，整体趋势依然向好。

子公司中兴房产，正根据调控政策的指向与市场的变化，将经营重点由开发保障性住房转为开发与经营商业住宅，同时，由主攻杭州市场到迈出步子“走出杭州”。

报告期内，中兴房产的3个在建项目持续推进，景河项目提前合同约定时间6个多月交房，御田清庭项目回款情况良好，新增集团公司停车场、宁波奉化等项目。公司下属衢州项目获评“2018年度杭州市建设工程西湖杯奖（优秀勘察设计）”项目。

3 创新驱动，商贸业务得到有力推进：

报告期内，整体贸易环境不容乐观，但公司商贸业务以重塑业务架构、搭建供应链平台为经营重点拓展新路径，同时深挖业务潜力，培育核心客户，各项工作得到有力推进。

在业务架构上，已实现钢材业务稳健发展、大宗贸易持续发展、供应链业务蓄势发展的良好态势，原有的业务架构被重塑并丰富发展为亿元规模的项目配送、亿元规模的电子及设备类业务、2亿规模的大宗基础贸易业务、3亿规模的供应链业务，业务控制力和资源优势及经营效益得到进一步体现。

报告期内，公司对外拓展开拓了以浙江东方、浙商中拓、浙江物产等为重点的贸易业务和代理业务；通过杭钢冶金和国海良时期货的深度挖掘，建立了基于钢厂的供应链业务，进一步延伸了天津物产、上海华能等央企基于钢材成品的供应链业务；新进取得了基于杭州金投为主体的机电设备购销一体化业务，建立了相对稳固的业务类型和模式，解决了数源科技平台业务发展的瓶颈问题。

4、自主创新，打造科研管理平台建设：

报告期内，公司助力集团公司通过了“国家级企业技术中心”评价；公司及子公司易和网络分别收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。

5、加强内控，公司抗风险能力得到提升：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，搭建、优化更加适合公司管理模式的内部控制体系，不断完善公司内部风险管控制度；公司财务部门严格按照《会计准则》及内控制度的要求，对公司发生的每一笔业务做好风险控制的把关工作。通过以上各环节的衔接以及公司全体员工的共同努力，保障了公司整体的抗风险能力，提升了公司的治理水平。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

数源科技股份有限公司

董事长：章国经

2018年8月23日

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-34

数源科技股份有限公司第七届

董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.董事会会议召开情况

数源科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年8月23日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于8月13日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名。全体监事及财务总监列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二.董事会会议审议情况

（一）审议通过《数源科技股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要。

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）刊登的《数源科技股份有限公司2018年半年度报告》全文、摘要。

表决结果：同意5 票；反对0票；弃权 0 票。

（二）审议通过《数源科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）刊登的《数源科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5 票；反对0票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于向全资子公司提供贷款的议案》。

为满足公司全资子公司浙江数源贸易有限公司日常经营的资金需求，促进其业务的持续稳定发展，同意上海银行股份有限公司杭州分行向浙江数源贸易有限公司提供不超过人民币 10,000万元的贷款，贷款期限不长于24个月，贷款年利率为4.785%。

在上述贷款额度及贷款期限内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意5 票；反对0票；弃权 0 票。

三.备查文件

1. 第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018- 35

数源科技股份有限公司第七届

监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司第七届监事会第六次会议于2018年8月23日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于8月13日以专人或电子邮件的方式送达各位监事。本公司监事会成员3名，实际出席监事3名。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，一致同意并通过了以下决议：

一．审议通过《 数源科技股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二．对2018年半年度报告发表如下审核意见：

公司2018年半年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假信息披露和误导性陈述。

三.审议通过《数源科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn刊登的《数源科技：2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

数源科技股份有限公司监事会

2018年8月25日

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-37

数源科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一．获取补助的基本情况

2018年1月至6月期间，公司共计收到、确认政府补助824,015.48元；另有189,278,946.58元经济适用房建设政府拨付冲减本期营业成本。具体情况如下：

(一)

单位：元

■

(二) 根据杭州市物价局和杭州市建设委员会联合下发的杭价服[2006]189号、杭建房[2006]195号《杭州市区经济适用住房价格管理办法》以及杭州市财政局对保本价审核的口径和要求，公司本期确认预计未来期间可收回政府拨付金额200,652,207.37元，扣除按折现利率计算未实现融资收益11,373,260.79元，折算现值为189,278,946.58元，与公司正常经营业务密切相关，冲减本期营业成本。

二．补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，公司将上述政府补助认定为与收益相关的政府补助，并按规定进行会计处理。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2018年8月25日