江苏省广电有线信息网络股份
有限公司第四届董事会第三次
会议决议公告

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-062

江苏省广电有线信息网络股份

有限公司第四届董事会第三次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年8月23日在南京市召开第四届董事会第三次会议。会议应出席董事14名，实到董事9名。董事廖小同因故不能亲自到会，书面委托董事王国中出席本次会议并代为行使职权；董事陆玉方、戴为洋因故不能亲自到会，分别书面委托董事郭王出席本次会议并代为行使职权；董事汪忠泽、高兰军因故不能亲自到会，分别书面委托董事万永良出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于选举林树为江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案》。

因韩晓梅女士已向公司董事会申请辞去江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会审计委员会主任委员职务，根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，由董事长王国中先生提名公司独立董事林树先生（简历附后）为第四届董事会提名委员会主任委员。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2018年8月24日

附件：林树先生简历

1、林树，男，中国籍、无境外居留权，1978年4月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任南京大学商学院管理学院会计学系教授、博士生导师, 会计学系副主任。