北京荣之联科技股份有限公司
关于总经理辞职的公告
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-060
北京荣之联科技股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）董事会近日收到公司总经理张彤女士的书面辞职申请文件，张彤女士为配合公司未来发展战略及新的工作安排，申请辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后仍旧担任公司第四届董事、董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，辞职申请文件自送达董事会时生效。
公司独立董事对张彤女士辞去公司总经理职务的事项发表了明确的独立意见，独立董事认为：经核查，张彤女士因配合公司未来发展战略及新的工作安排辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致，张彤女士辞去公司总经理职务后，仍旧担任公司第四届董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职对公司未来发展无不利影响。
张彤女士辞职后，公司管理层将对其原负责工作做出新的部署和安排，张彤女士辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对张彤女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-061
北京荣之联科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2018年8月23日以书面及邮件通知的方式发出，并于2018年8月28日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于提名王东辉先生为公司总经理的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
为配合公司未来发展战略及新的工作安排，张彤女士将辞去公司总经理职务，目前正在进行总经理工作梳理交接，张彤女士辞去公司总经理职务后，仍旧担任公司第四届董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职对公司未来发展无不利影响。
根据公司实际经营管理情况，为维持公司管理稳定并高效和规范地运转，配合完成公司发展战略，回归公司创业者心态，提倡奋斗者精神，董事会同意提名公司董事长王东辉先生兼任公司总经理，负责公司整体经营，任期与本届董事会任期相同。
独立董事对于聘任王东辉先生为公司总经理事项也发表了明确的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
王东辉先生简历见附件。
2、审议通过《关于选举张彤女士为公司第四届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
根据公司实际经营管理情况，为维持公司管理稳定并高效和规范地运转，董事会同意选举张彤女士为公司副董事长，任期与本届董事会任期相同。
张彤女士简历见附件。
3、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，董事会同意公司在董事会人数不变的基础上，增加公司董事会副董事长职务，同时对《公司章程》相应条款进行修改。
公司章程修改内容如下：
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此议案尚需股东大会审议通过。修改后的《公司章程》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
附件：
简历
王东辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、清华大学五道口金融EMBA。1987年毕业于成都电讯工程学院（现为电子科技大学）计算机工程专业并获学士学位，1987年至1990年在电子工业部第六研究所攻读硕士研究生。1990年至1994年任电子工业部第六研究所工程师，1995年至2000年任北京瑞宝泰克计算机有限公司首席技术官。2001年作为创始股东设立北京荣之联科技有限公司，现任公司董事长。
王东辉先生直接持有公司股份117,608,893股，王东辉先生与夫人吴敏女士通过资产管理计划共同间接持有公司股份3,396,246股，为公司实际控制人。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东吴敏为夫妻关系，属一致行动人；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张彤，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。1989年至1996年任中华人民共和国国内贸易部技术开发中心工程师，1996年至2005年历任神州数码（中国）有限公司Sun产品事业部销售经理、总经理和企业系统事业本部副总经理。2005年加入本公司，现任公司董事。
张彤女士持有公司股份5,464,125股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-062
北京荣之联科技股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）于2018年8月28日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名王东辉先生为公司总经理的议案》，经公司提名委员会审查并提名，公司董事会同意聘任公司董事长王东辉先生担任公司总经理，负责公司整体经营工作，任期与本届董事会任期一致，王东辉先生简历见附件。
公司独立董事就聘任公司总经理事项发表了明确的独立意见，独立董事认为：公司拟聘任公司董事长王东辉先生为总经理，符合公司发展战略，聘任程序符合《公司章程》及相关规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情况。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
附件：
简历
王东辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、清华大学五道口金融EMBA。1987年毕业于成都电讯工程学院（现为电子科技大学）计算机工程专业并获学士学位，1987年至1990年在电子工业部第六研究所攻读硕士研究生。1990年至1994年任电子工业部第六研究所工程师，1995年至2000年任北京瑞宝泰克计算机有限公司首席技术官。2001年作为创始股东设立北京荣之联科技有限公司，现任公司董事长。
王东辉先生直接持有公司股份117,608,893股，王东辉先生与夫人吴敏女士通过资产管理计划共同间接持有公司股份3,396,246股，为公司实际控制人。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东吴敏为夫妻关系，属一致行动人；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
