上海城地建设股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-074
上海城地建设股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月30日，上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，经2018年8月15日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议并通过相关议案，授权董事会全权办理此次2017年度利润分配方案实施后变更章程及注册资本手续，董事会即对《上海城地建设股份有限公司章程》（“公司章程”）作如下修订并提交上海市工商行政管理局（以下简称“上海市工商局”）核准：
■
特此公告。
上海城地建设股份有限公司
董事会
2018年8月29日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-075
上海城地建设股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司或城地股份”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改公司章程的议案》，具体事项详见2018年7月31日刊登于上海证券交易所网站的公司临时公告2018-060号《上海城地建设股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。
2018年8月15日公司召开2018年第一次临时股东大会审议并通过相关议案，授权董事会全权办理此次2017年度利润分配方案实施后变更章程及注册资本手续，具体事项详见2018年8月16日刊登于上海证券交易所网站的公司临时公告2018-066号《上海城地建设股份有限公司2018 年第一次临时股东大会决议公告 》。
经上海市工商行政管理局（以下简称“上海市工商局”）核准，公司于2018年8月28日完成了工商变更登记手续及变更后的公司章程的备案，并取得了上海市工商局换发的营业执照，相关登记信息如下：
■
特此公告。
上海城地建设股份有限公司
董事会
2018年8月29日
