九牧王股份有限公司
(上接58版)
一、审议并通过了《2018年半年度报告》全文及摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于修改全资子公司〈公司章程细则〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一八年八月二十八日
证券代码：601566 债券代码：136729 证券简称：九牧王
债券简称：16九牧01 公告编号：临2018-023
九牧王股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年8月27日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召开，会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于2018年8月17日书面送达全体监事。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：
一、审议并通过了《2018年半年度报告》全文及摘要
监事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司半年度的财务状况和经营成果；未发现参与半年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司监事会
二○一八年八月二十八日
证券代码：601566 债券代码：136729 证券简称：九牧王
债券简称：16九牧01 公告编号：临2018-025
九牧王股份有限公司
关于为控股孙公司提供
担保额度的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：上海新星通商服装服饰有限公司。
●本次担保金额及累计对外担保余额：本次公司为控股孙公司上海新星通商服装服饰有限公司提供担保额度总计不超过5,000万元。截至目前（不包括本次为控股孙公司提供担保额度），公司及下属子公司没有对外提供担保额度。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况
2018年8月27日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》，同意为控股孙公司上海新星通商服装服饰有限公司（以下简称“上海新星通商”）提供担保额度总计不超过5,000万元。此担保额度有效期为2018年8月27日至2020年6月30日。
二、被担保人基本情况
（一）上海新星通商服装服饰有限公司，注册资本15,000万元，注册地址：上海市闵行区沪青平路公路277号5楼J90室，法定代表人为林泽桓，主要经营：从事服装鞋帽、服装面辅料、纤维制品、针纺织品、皮革箱包、化妆品、日用百货的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
（二）上海新星通商服装服饰有限公司的主要财务数据如下：
2017年全年经审计的主要财务数据（单位：万元）
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截止2018年6月30日，上半年经审计的主要财务数据（单位：万元）
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（三）上海新星通商服装服饰有限公司为公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司的控股子公司，其股权结构如下：
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三、董事会意见
公司董事会认为：
被担保方为公司控股孙公司，公司可以及时掌握其资信状况，本次为其提供担保额度能够提升公司经营效率，符合公司整体利益；公司为其提供担保的风险在可控制范围之内。公司董事会同意为上海新星通商服装服饰有限公司提供上述担保额度。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：
（一）本次提交公司董事会审议的《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市规则以及本公司章程规定，合法有效。
（二）公司为控股孙公司提供担保属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。
（三）我们同意公司为控股孙公司上海新星通商服装服饰有限公司提供总计不超过5,000万元的担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前（不包括本次为控股孙公司提供担保额度），公司及下属子公司没有对外提供担保额度，公司对外担保逾期的累计数量为零。
六、备查文件目录
公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一八年八月二十八日
证券代码：601566 债券代码：136729 证券简称：九牧王
债券简称：16九牧01 公告编号：临2018-026
九牧王股份有限公司
关于修改全资子公司
《公司章程细则》的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年8月27日以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于修改全资子公司〈公司章程细则〉的议案》，同意修改全资子公司九牧王零售投资管理有限公司（以下简称“九牧王零售”）的《公司章程细则》，该议案无需提交公司股东大会审议。
一、九牧王零售基本情况
九牧王零售是公司于 2011 年 1 月 12 日在中国香港注册成立并有效存续的全资子公司，注册资本 86,067.46 万港元，股份总额 9,000 万股，已发行股份 2,500万股，每股面值 1 港元。注册地址为 UNIT C 20/F, NATHAN COMM BLDG,430-436 NATHAN RD YAUMATI, KL；业务性质为投资控股、品牌推广、研发及销售。
截至 2017年 12 月 31 日，九牧王零售总资产为83,693.77万元人民币，净资产为83,510.72万元人民币，净利润为7,877.36万元人民币（以上财务数据经审计）。
截至 2018年6月30日，九牧王零售总资产为 83,219.08万元人民币，净资产为 83,208.31万元人民币，净利润为321.89万元人民币（以上财务数据未经审计）。
二、九牧王零售《公司章程细则》修改内容
（一）现有的《公司章程细则》是根据中国香港《公司条例第32章》制定的，鉴于《公司条例第32章》已被废除并被《公司条例第622章》取代，因此九牧王零售拟将原《公司章程细则》替换为符合现行法例条文的新《公司章程细则》。
（二）九牧王零售是公司为优化投资结构，在中国香港设立的境外投资主体，其主要业务为投资控股。公司拟授权九牧王零售唯一董事决定九牧王零售在任意连续12个月内，累计金额不超过1亿美元的受让、认购非公开发行股票的对外投资事项。上述授权将体现在本次《公司章程细则》修订后的条文中。
三、备查文件
公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一八年八月二十八日
