掌阅科技股份有限公司
公司代码：603533 公司简称：掌阅科技
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年，掌阅科技成立10周年，公司一直走在“让阅读无处不在”的路上，伴随着国家政策引领数字领域的发展，使得全民阅读初显成效。公司在国家政策及战略规划布局的引领下，紧抓数字阅读行业的发展机遇，结合自身特点，立足主业，不断做大做强。2018年上半年，公司实现营业收入93,715.19万元，同比上年同期增长18.20%；实现归属于上市公司股东的净利润7,845.71万元，同比上年同期增长15.33%。
（一）秉持用户第一的原则，不断完善用户服务水平
2018年上半年，公司自有数字阅读平台“掌阅”APP的平均月活跃用户数约1.1亿，用户规模持续增长，继续保持行业领先地位。为更好的服务广大用户，公司在技术、产品、服务机制等方面不断优化提升。
公司通过完善算法和用户大数据分析，构建了基于用户兴趣和行为模式的书籍推荐机制，有效提高内容分发效率。在产品改进上，为了更好的满足用户的阅读需求，推出了超级VIP功能，并推出了“订阅号”板块。公司通过持续不断的迭代更新，服务用户的能力得到显著增强。
（二）聚焦精品内容，提升数字阅读内容质量
公司在数字阅读内容方面，持续加大版权运营投入和年轻化内容布局，聚焦精品内容，把内容质量放在企业经营的核心位置。
在报告期内，公司引入包括《百年孤独》、《三毛典藏全集》、《刘心武爷爷讲红楼梦》等精品内容在内的首发版权，独家引入人民文学权威版本新课标系列图书，包括《小王子》、《林海雪原》等精品内容；上半年，公司成立了掌阅漫画，进一步丰富了“掌阅文学”的内容品牌。
在报告期内，公司举办了第二届掌阅文学创作大赛，签约了多位优秀作家，在保证版权内容数量的同时，不断吸引优质作者，努力提高内容质量，构建读者、作者、平台的良性循环。
（三）创新发展，不断拓展
创新是企业发展的原动力，也是公司不断发展壮大的源泉。2018年上半年，公司继续在电子阅读器、版权衍生、有声产品等方面持续创新，拓宽了数字阅读业务的外延，努力打造产品闭环。
2018年上半年，公司发布了iReader T6新一代纯平电子阅读器产品，进一步提升产品品质，着力打造完美阅读体验。
在自主分发文字版权内容的同时，公司也发力版权衍生业务，向第三方互联网平台、影视、游戏等公司，提供多元化的版权内容，深入挖掘网络原创文学的内在价值。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2018-041
掌阅科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知及会议资料已于2018年8月17日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年8月28日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长成湘均先生主持。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件：
掌阅科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2018年8月28日
证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2018-042
掌阅科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知及会议资料于2018年8月17日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018年8月28日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
监事会对公司2018年半年度报告全文和摘要进行了审核。监事会认为：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项；
3、没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：通过。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、报备文件
掌阅科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
监事会
2018年8月28日
证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2018-043
掌阅科技股份有限公司
2018年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》、《掌阅科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，编制了《掌阅科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将公司2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1490号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100.00万股，发行价为每股人民币4.05元，共募集资金总额为16,605.00万元。扣除发行费用后募集资金净额为13,332.92万元。上述募集资金已于2017年9月13日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（瑞华验字〔2017〕【48370005】号）。
截止2018年6月30日，公司累计已使用募集资金16,532.92万元，募集资金账户余额为人民币84.77万元，与尚未使用募集资金余额的差异12.69万元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额及部分未支付的发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理制度》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《掌阅科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与北京银行股份有限公司现代城支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司单次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的，公司应当及时通知保荐机构，同时经公司董事会授权，保荐机构指定的保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金存储情况列式如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2018年8月28日
募集资金使用情况对照表
■
