湖南方盛制药股份有限公司
公司代码：603998 公司简称：方盛制药
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
中期利润不分配，公积金不转增股本
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
今年以来，受中美贸易战、“去杠杆”、市场利率持续上行等因素影响，我国内、外部宏观环境复杂程度远超市场预期，但医药制造业受影响相对较小，大部分药企业绩确定性相对较高。然而，随着国家进一步深化医药卫生体制改革，深入开展医药行业的供给侧改革，继续推动和落实医保控费、控制药占比、一致性评价、分级诊疗和“两票制”等一系列政策法规，也给医药企业带来了挑战。
报告期内，公司坚持以“新药研发”为核心竞争力，全力打造制药工业、医疗服务和大健康消费的“一体两翼”战略格局，在复杂多变的经济发展环境中保持了战略定力，充分发挥了公司在新药研发、生产、销售、内控管理方面的综合优势，实现了报告期内持续稳定的发展。报告期内，公司实现营业收入51,564.33万元，较上年同期增长62.35%，归属于上市公司股东的净利润4,635万元，较上年同期增长0.07%。 公司在报告期内积极推进以下工作：
1、强化制药业务主体地位、夯实主业
报告期内，公司从事中药提取、化学原料药及制剂生产的全资子公司方盛博大一期工程全面开工建设，园区占地100亩，总建筑面积8.5万平米，全面建成投产后，将有效提升公司中药提取产能，为高端新药品种的研发提供原料药保障，从而进一步完善整个集团的产业链布局；公司收购三花制药洽谈取得关键进展，并已于2018年7月14日签署正式《股权转让协议》。三花制药的独家产品“三花接骨散”作为中医“经典验方”，将与公司已有产品藤黄健骨片形成良性补充，有利于打造骨伤科大品种；暨大基因所属的“基因工程药物国家工程研究中心”顺利通过广东省发改委验收，具备承接基因工程药物从研发到注册申报全流程业务能力、将为公司打造基因药物研发平台、整合全球优质研发资源打下良好基础；公司通过基金参与投资的湖南珂信、佰骏医疗旗下的专科医院稳步发展，业务收入持续提升，品牌影响力不断扩大，将为公司盈利水平的提升打下较好的基础；依托“百年湘雅”的品牌优势，湘雅制药积极探索保健食品等大健康消费产品,推进产业转型和优化升级。
2、多线并举加强研发投入，夯实新药研发优势
报告期内，“环吡酮胺阴道栓”获国家食药监局颁发的药品注册批件；“元七骨痛酊治疗骨性关节炎的综合研究及产业化”荣获湖南省科技进步二等奖；恒兴医药以满分成绩顺利通过卫计委药代动力学实验室室间质评，有助于其打造优质高效的药物研发服务平台；方盛华美肿瘤1类新药迪安替康纳Ⅰ期临床试验进展顺利并接近尾声，后续将在优化试验方案后继续开展后续Ⅱ期临床试验工作；Lipo研发的注射用紫杉醇（白蛋白结合型）已完成前期研发工作，国际制剂车间及生产设备采购正在有序开展，预计该药品将在美国与中国同步申报上市。同时，公司积极探索产融结合的方式，进一步提高研发效率，以进一步加快新药研发与上市的进度。
3、持续深化营销改革，实施品牌战略
报告期内，公司以市场为导向，加强顶层设计，不断深化营销改革：1)引进高端人才，加强人才梯队建设，打造核心团队，探索优化激励机制，全力推动营销工作再上新台阶；2)打造独家核心产品，提高产品市场竞争力，造福患者。为积极响应国家对中成药精准治疗的号召，报告期内，公司大力投入独家核心产品在循证医学、临床指南及临床路径工作，持续开展各类市场与学术推广活动；3) 引进重磅潜力产品，丰富公司产品线，优化结构。通过收购股权的方式，将独家产品三花接骨散纳入了公司产品体系，后续有望与公司骨科线的其他产品一道形成细分行业内的竞争优势；4)新组建第三终端事业部，形成临床第一终端、第二终端及第三终端全方位营销网络渠道的工作布局；5)多渠道丰富品牌内涵，联合CCTV微电影频道开拍的百集儿童爆笑喜剧《金蓓贝成长记》第一季已拍摄完成并已全国开播，通过使用新的传播方式和载体，将加速“金蓓贝”儿科品牌在全国的传播，有利于提升产品知名度和美誉度；6)持续加强生产全过程质量监管，推行员工上岗培训认证考核，实施各类工程改造，开展一系列降本增效工作，有效保障了供货和产品质量提升，适应了医药工业绿色发展的要求，实现与社会、客户等相关方和谐共赢。
4.提升企业管理水平，打造高效执行团队
报告期内，公司继续苦练内功，在总结过往经验基础上对《集团管控手册》进行了全面梳理升级并组织宣贯，手册充分考虑了各分子公司所处的细分行业、业务特性、企业规模、未来发展规划等因素，既明确了统一的标准和要求，又给予了各分子公司自主管理的空间，实现共同发展。随着集团化管控工作的全面铺开和不断深入，以及日常指导、监督机制的良性运行，母子公司的管理成熟度将得到逐步提升，从而实现可持续发展。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-075
湖南方盛制药股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年8月27日下午15:30在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯相结合的方式召开。公司证券部已于2018年8月17日以书面送达、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事张克坚先生、刘曙萍女士、刘张林先生与董事黄敏先生以通讯方式参加本次会议），3名监事列席了本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
2018年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上的《方盛制药2018年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于调增公司2018年度日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上的公司2018-076号的公告。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过；其中，关联董事张克坚先生回避了表决。
三、《关于公司注册资本变更暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上的公司2018-077号的公告。
上议案中，第二项议案需提交公司下次召开的股东大会审议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-078
湖南方盛制药股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年8月27日16:30在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开，会议通知已于2018年8月17日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；
经监事会对董事会编制的《2018年半年度报告及其摘要》全文及摘要审慎审核，我们认为：
（1）《2018年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2018年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2018年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于调增公司2018年度日常关联交易的议案》
我们认为：
公司与关联方拟发生的关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会
2018年8月29日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-076
湖南方盛制药股份有限公司
关于调增2018年度日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司及全资/控股子公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）拟与关联人或其全资/控股子公司发生的药品配送及销售、房屋租赁及相关业务，涉及总金额为人民币不超过4,333万元，其中，药品配送及销售业务不超过4,000万元，房屋租赁及相关业务不超过333万元。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，本次关联交易尚需经过股东大会审议；
●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
公司于2018年8月进行了董事会换届选举，因独立董事调整，导致关联方增加，根据实际经营需要并经测算，预计公司2018年度日常关联交易将有所增加。现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2018年8月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调增公司2018年度日常关联交易的议案》，关联董事张克坚先生已回避表决，其余6名非关联董事均表决同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
公司董事会审计委员会在事前认真审核了相关资料，并召开会议出具了书面审核意见，认为：该关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性，董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会予以审议。
公司于2018年8月27日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调增公司2018年度日常关联交易的议案》。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
2017年公司与关联人华润医药集团有限公司（3320.HK）或其全资/控股子公司（以下简称“华润医药”）发生药品配送及销售共计1,126.06万元；2018年1-7月发生药品配送及销售共计3,025.42万元。
2017年公司与关联人华润医药（实际交易方为华润医药子公司华润湖南医药有限公司，以下简称“华润湖南”）发生房屋租赁及相关业务共计48.10万元；2018年1-7月发生房屋租赁及相关业务共计244.44万元。
3、本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元）
■
二、关联方与关联关系介绍
（一）华润医药集团有限公司
1、 基本情况
■
（二）华润湖南医药有限公司
华润湖南现持有长沙市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91430100730523719C的《营业执照》，基本情况如下：
■
（三）关联关系介绍
公司独立董事张克坚先生同时兼任华润医药独立非执行董事，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，华润医药构成公司的关联人，公司与华润医药拟发生的业务构成关联交易。
（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类交易执行情况良好，华润医药为大型央企，资信情况良好，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容、协议和定价政策
1、公司尚未与华润医药就药品配送及销售业务签署相关框架协议，实际业务开展中，将由具体业务单位签定具体的销售协议，具体销售产品、指标、付款时间、采购价等相关条款将在具体的业务协议中约定，并遵照执行。
2、《房屋租赁合同》
2017年7月12日、2017年11月20日，公司（甲方）已与华润湖南（乙方）签署《房屋租赁合同》，主要条款如下：
1）租赁房屋地点：长沙市高新区麓松路789号；租赁标的：方盛工业园三栋一、二层、员工宿舍三楼，面积：9,000平方米；
2）工业园租赁期限为5年，自2017年7月12日至2022年7月11日止；宿舍租赁期限为1年，自2017年11月20日至2018年11月19日止；
3）工业园第一年租金为每月每平方米建筑面积人民币37元（含税），滚动递增：第二年开始每年滚动递增上涨5%；物业管理服务费：每月1.8元/平方米,递增标准每2年滚动递增上涨5%。
宿舍5间，租金为720元/间/月，物业费每月1.8元/平方米，物业服务面积250平方米。
4）甲方负责装修改造，乙方向甲方提供工艺平面图纸和说明，双方在预估的房屋改造费用预算内实施，如实际施工过程中，出现双方未能预测到的情况需要追加施工项目，经双发协商一致后方可实施，经双方确认后的费用由乙方承担。
5）甲方每月对乙方租赁房屋及相关设施进行检查，对乙方有损坏甲方房屋、设施的情况，甲方有权责令乙方按甲方要求整改、修复、维护维修。未在要求时间内维修好的，甲方有权拒绝乙方所有员工进入租赁场地。
6）乙方应确保在租赁区域内合法经营，不得排放有害污水及有害气体、噪声，由此产生的一切民事或行政法律责任一律由乙方承担。
7）乙方负责配备齐全本租赁区域的消防设备、设施，并定期做好正常的维护保养，相关费用由乙方承担。因失火、盗窃等原因造成的一切损失均由乙方负责，与甲方无关。
8）因履行本合同产生的争议，双方无法协商解决的，可向标的物所在地人民法院提起诉讼。
9）本合同到期，乙方不续租该房或双方未能就新的租赁达成一致，乙方应按合同终止日前如期搬迁，否则每滞后一天按日租金两倍收费，同时甲方有权停供水电。乙方如有遗留物品，甲方应通知乙方处理，如乙方不能及时处理，可由甲方代为处理，处理费用由乙方承担。
10）在本合同终止日后的十五个工作日内，乙方应及时办理营业执照注册地址的变更手续或注销手续，如乙方未办理前述手续影响甲方正常营运的，甲方有权扣减押金。
3、定价依据
公司本次调增的2018年度日常关联交易定价将参考市场价格确定，不存在实际交易价格与市场参考价格差异较大的情况。
四、关联交易目的及交易对公司的影响
1、交易目的
华润医药是我国领先的综合医药公司，其业务范围覆盖医药及保健产品的生产、分销及零售，华润医药经营着一个由153个物流中心构成的全国性分销网络，覆盖我国27个省、直辖市及自治区。公司主要以药品制造和销售为主要业务，多年来与华润医药保持了良好的商业合作关系，公司预计2018年将与华润医药发生的药品配送及销售业务，有利于公司药品销售业务的正常开展。此外，公司将部分闲置厂房按市场价格对外招租，有利于盘活存量资产，提升盈利能力。
公司按照市场定价的原则与关联人进行的药品配送及销售、房屋租赁及相关业务属于正常和必要的经营行为，与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合公司的战略发展目标，有利于提高公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证公司及控股子公司生产经营的稳定性和持续性。
2、对公司的影响
公司在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调研，上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。
五、独立董事意见
公司与关联人的关联交易，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、审计委员会审核意见；
3、经独立董事事前认可书面意见与经独立董事签字确认的独立董事意见；
4、公司第四届监事会第二次会议决议；
5、与华润湖南签订的合同。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-077
湖南方盛制药股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月，公司已将回购注销相关材料递交中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，满足回购注销条件的、已获授但尚未解锁的限制性股票237.375万股将全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并将予以注销，公司股本将在股份注销手续完成后相应减少至428,562,720股。鉴于此，现就《公司章程》中有关条款修订如下：
原第六条：
公司的注册资本为430,936,470元人民币。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
现修订为：
公司的注册资本为428,562,720元人民币。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
原第二十条：
公司股份总数为430,936,470股，公司的股本结构为：普通股430,936,470股，无其他种类股。
现修订为：
公司股份总数为428,562,720股，公司的股本结构为：普通股428,562,720股，无其他种类股。
鉴于公司2016年第一次临时股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。因此，本次修改公司章程事项不需要提交股东大会审议，公司将在上述股份完成注销工作后办理公司注册资本的变更登记。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-079
湖南方盛制药股份有限公司
2018年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》的要求，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称 “公司”）现将 2018年上半年主要经营数据披露如下：
一、报告期主要经营数据
单位:元 币种:人民币
■
说明：
1、报告期内，其他业务收入上升主要因本期房屋租赁收入增加，同时房屋租赁的成本，如维修费用、折旧费用增加；
2、报告期内，因公司加大营销推广力度，积极开展营销推广活动，产品分类中抗感染类、妇科类、骨伤科类产品收入有较大的增长。地区分类情况中，华北、华东、华南、华中、西北、西南地区营业收入均有大的提高。
3、报告期内，因合并范围减少了湖南方盛医药有限公司，而上年同期方盛医药公司收入大多属于湖南地区收入，所以本期地区分类情况中，湖南地区收入增长少于其他区域。
二、研发及专利情况
截止报告期末，公司及子公司共获得155个药品生产批件，新药证书18个。
截至报告期末，公司及子公司共拥有发明专利30项，国际专利2项（“水溶性喜树碱衍生物及包含其的药物组合物”和“喜树碱衍生物及其制备方法、药物组合物与用途的发明专利”获得多国授权），外观专利4项。
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2018年8月29日
