深圳市捷顺科技实业股份有限公司
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-108
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于2018年9月3日下午14:30开始；
（2）网络投票时间：2018年9月2日－2018年9月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2018年9月3日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2018年9月2日15:00至2018年9月3日15:00。
2、会议召开地点
深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技三楼总办会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长唐健先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表公司发行在外有表决权股份386,856,092股，占公司发行在外有表决权股份总数的60.5040% （注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份27,159,200股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为639,389,201股），其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表有表决权的股份数为386,322,966股，占公司有表决权股份总数的60.4206%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为533,126股，占公司有表决权股份总数的0.0834%；
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份数为1,533,326股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2398%。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市盈科（深圳）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式对议案作出如下决议：
1、审议通过《2018年半年度利润分配预案》；
表决结果：同意股数为386,819,692股（其中现场投票386,322,966股同意，网络投票496,726股同意），占出席会议有表决权股份总数的99.9906%；反对股数为36,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0094%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票1,496,926股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.6261%；
反对票36,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.3739%；
弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
2、审议通过《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：同意股数为386,819,692股（其中现场投票386,322,966股同意，网络投票496,726股同意），占出席会议有表决权股份总数的99.9906%；反对股数为36,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0094%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票1,496,926股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.6261%；
反对票36,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.3739%；
弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意股数为386,819,692股（其中现场投票386,322,966股同意，网络投票496,726股同意），占出席会议有表决权股份总数的99.9906%；反对股数为36,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0094%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票1,496,926股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.6261%；
反对票36,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.3739%；
弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
4、审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意股数为386,819,692股（其中现场投票386,322,966股同意，网络投票496,726股同意），占出席会议有表决权股份总数的99.9906%；反对股数为36,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0094%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票1,496,926股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.6261%；
反对票36,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.3739%；
弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所委派见证律师王琼、蔡涵对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2018年第三次临时股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇一八年九月四日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-109
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟对已不符合激励条件的陈俊鸿等人持有尚未解锁的限制性股票398,950股进行回购注销。因此，公司总股本及注册资本将相应减少，其中公司总股本将由665,877,771股减至665,478,821股，注册资本将由665,877,771元减至665,478,821元。具体内容详见公司于2018年8月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-103）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技三楼董事会办公室
2、申报时间：2018年9月4日至2018年10月18日每个工作日的上午10:00-11:30，下午13:30-16:30
3、联系人：唐琨
4、联系电话：0755-83112288-8829
5、传真号码：0755-83112306
特此公告
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇一八年九月四日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-110
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开公司第四届董事会第二十一次会议、2018年3月1日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购公司股份的议案》，于2018年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2018-023）、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司以集中竞价方式回购社会公众股份之法律意见书》。公司于2018年6月27日召开公司第四届董事会第二十六次会议、2018年7月16日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整回购股份事项的议案》，于2018年7月3日、7月24日在巨潮资讯网分别披露了《北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司调整回购社会公众股份事项的法律意见书》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书（调整后）》（公告编号：2018-095）。
2018年3月26日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份。2018年3月27日、4月3日、5月3日、6月2日、7月4日、7月5日，公司先后在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-024）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-026、2018-053、2018-066）、《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-088）、《关于回购股份比例达3%暨回购进展公告》（公告编号：2018-089）。
公司根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将回购股份情况公告如下：
截至本公告之日，公司累计回购股份数量27,159,200股，占截至本公告之日公司总股本666,548,401股的4.07%，最高成交价为14.56元/股，最低成交价为7.69元/股，支付的总金额为249,946,842.82元（含交易费用）。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇一八年九月四日
