关于召开航天科技控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知的补充更正公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-050
关于召开航天科技控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知的补充更正公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日披露了公司《关于召开航天科技控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2018-临-047）》（以下简称“通知”）。因工作人员疏忽，事后审核中发现问题。现就有关内容补充更正披露如下：
1.通知全文中第1项议案的题目由“《关于控股子公司IEE公司2018年度开展金融衍生品投资业务的议案》”更正为“《关于控股子公司IEE公司2018年度开展金融衍生品交易业务的议案》”。
2.补充说明事项：本次股东大会第2项议案为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东回避表决。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月三日
关于召开航天科技控股集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的通知（更正后）
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决议，公司董事会提议召开2018年第三次临时股东大会，现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技2018年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2018年9月18日（周二）14:30
2.网络投票日期、时间：2018年9月17日至2018年9月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月18日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月17日15:00至2018年9月18日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
股权登记日：2018年9月13日（周四）
1.截止2018年9月13日（周四）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室。
二、会议审议事项
1.《关于控股子公司IEE公司2018年度开展金融衍生品交易业务的议案》；
2.《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》。
议案2为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
相关议案内容详见本公司刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第六届董事会第四次会议决议公告。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2018年9月17日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15层证券投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 本次股东大会 “议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636060
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
地址：北京市丰台区海鹰路1号科技大厦15层证券投资部
邮编：100070
2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（附授权委托书见附件）
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并行使以下表决权：
■
1.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
2.特别提示：议案2为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东回避表决。
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2018年 月 日
