唐山三孚硅业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2018-043

唐山三孚硅业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：唐山三孚科技有限公司

●投资金额：2500万人民币

●特别风险提示：本次投资设立全资子公司尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，投资收益存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

2018年9月7日，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，公司拟以自有资金设立唐山三孚科技有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：唐山三孚科技有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内）

注册资本：2500万元人民币

经营范围：化工技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；营销策划；企业管理咨询；化工产品的批发与零售；商品的进出口业务。（最终以当地主管机构核准的内容为准）

资金来源：公司自有资金

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、本次对外投资对公司的影响

根据公司的经营计划和发展需求，成立全资子公司唐山三孚科技有限公司有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司整体的发展规划，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

五、本次对外投资的风险

唐山三孚科技有限公司的成立尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，但整体风险可控。随着公司管理机制、业务运营、相关制度的逐渐完善和有效实施，该子公司将逐渐实现健康高效的运营。同时，公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，把握投资节奏、加强公司治理和内部控制,做好风险的管理和控制。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2018年9月8日