吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-047
吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）第三届董事会第三十二次会议于2018年9月7日上午8：30在公司会议室召开，本次会议通知于2018年8月31日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事8名，实到董事8名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于《聘任方程先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
方程先生的简历见公司《聘任董事会秘书的公告》，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
吉林利源精制股份有限公司董事会
2018年9月7日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-048
吉林利源精制股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称：利源精制或公司）第三届董事会第三十二次会议于2018年9月7日上午8：30在公司会议室召开，本次会议通知于2018年8月31日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采用现场表决方式进行了表决。会议应到董事8名，实到董事8名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致通过了《聘任方程先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
公司原财务总监兼董事会秘书王立国先生因个人原因辞职，经董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任方程先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年。
方程先生的任职资格符合所聘岗位的要求，已取得董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形及《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在被中国证监会确定为市场禁入并且禁入尚未解除的情形；不属于证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案调查；不属于最高人民法院网查询的“失信被执行人”。方程先生未持有公司股票。方程先生的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。公司独立董事发表了明确同意的意见。
方程先生简历见附件。
方程先生的联系方式如下：
电话：0437-3166501
传真：0437-3166501
电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com
特此公告
吉林利源精制股份有限公司董事会
2018年9月7日
附件：
方程先生简历
方程，男，1979年生，硕士研究生。
曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表，浙江华邦特种纸业有限公司董事会秘书，江苏标榜装饰新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书，上海小多金融服务有限公司副总监，上海白虹软件科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书等职。
方程先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002501 证券简称：利源精制公告编号：2018-049
吉林利源精制股份有限公司
关于土地房产被查封的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）近日得知公司全部土地房产被法院查封，具体情况如下：
一、被查封资产的基本情况
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上述查封的土地及房产（含轮候查封）的账面净值123,777.36万元，占公司2017年度经审计净资产的15.48%，占公司2017年度经审计总资产的8.13%。
二、查封的原因
经公司进一步了解，上述资产被查封的原因为公司借款纠纷，债权人进行的诉前财产保全，具体情况见下表：
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上述朱明月及锦银租赁的诉讼已在公司2018年半年度报告中予以披露，任丽的民间借贷纠纷为此次新增事项。
三、本次公告涉及土地、房产被查封对公司的影响分析
1、上述公司被司法查封的土地、房产资产未被限制正常使用，目前对公司日常生产经营未造成影响，但不排除存在查封土地、房产被司法拍卖偿还债务的可能。
2、公司将关注述事项的进展，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、应对措施
为应对短期偿债压力及解决债务逾期的问题，在相关政府部门的帮助与协调下，公司分别与金融机构、融资租赁机构、民间借贷出借人等债权人进行了沟通，争取尽快和解、分期还款。自7月起，公司不再新增民间借贷，并全面停止民间借贷本金及利息的支付。部分银行、融资租赁机构为公司办理了展期业务，累计展期金额11.93亿元。其中银行借款展期5.75亿元，融资租赁展期6.18亿元。
公司和控股股东也正在积极寻求通过股权重组等方式，引入具有国有背景或者具备更强资金实力的股东为公司提供有力支持。
另根据最高人民法院2016年9月2日《对民营企业依法慎用拘留、查封、冻结等强制措施》，“对因宏观经济形势变化、产业政策调整所引起的涉诉纠纷或者因生产经营出现暂时性困难无法及时履行债务的被执行人，严格把握财产保全、证券保全的适用条件，依法慎用拘留、查封、冻结等强制措施，尽量减少对企业正常生产经营活动可能造成的不当影响，维持非公有制经济主体的经营稳定。确定采取查封、扣押、冻结等强制措施的，要严格依照法定程序进行，尽可能为企业预留必要的流动资产和往来账户，最大限度降低对企业正常生产经营活动的不利影响。”公司将根据上述通知要求，向相关保全申请人、法院提请交涉，与各方积极协商，维护公司的合法权益和正常经营。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2018年9月7日
