上海洗霸科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-058
上海洗霸科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）于2018年9月7日以通讯方式召开并表决。本次会议相关事项已提前3日以邮件等方式通知全体董事，并送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜先生主持,应参会和实际参会董事均为9人，符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于控股子公司河南恺舜环保科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，各独立董事发表了同意的独立意见。
同意控股子公司河南恺舜环保科技有限公司以1000万元人民币投资设立全资子公司河南恺舜危险废物治理有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），并授权河南恺舜环保科技有限公司根据法律法规及其章程的规定，负责推进落实公司设立后续各项相关工作。
具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于控股子公司河南恺舜环保科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-059）。
本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2.审议通过《关于注销上海洗霸科技股份有限公司普光分公司的议案》。
同意依法注销上海洗霸科技股份有限公司普光分公司。
具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于注销上海洗霸科技股份有限公司普光分公司的公告》（公告编号：2018-060）。
本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2018年9月7日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-059
上海洗霸科技股份有限公司关于
控股子公司河南恺舜环保科技有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称：河南恺舜危险废物治理有限公司（暂定名，具体名称最终以工商登记为准）；
●投资金额：1000万元人民币；
●特别风险提示：相关公司是新设企业法人，具体事项尚需提交工商、税务等政府部门登记/核准，具有一定的不确定性；公司设立后，也将可能面临市场或政策变化、资质核准/审批、业务拓展、公司治理等方面的风险。
一、对外投资概述
（一）2018年9月7日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司河南恺舜环保科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司控股子公司河南恺舜环保科技有限公司以货币出资方式投资设立全资子公司河南恺舜危险废物治理有限公司（暂定名，具体名称最终以工商登记为准）。
董事会具体情况等内容，详见同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-058）。
（二）上述投资事项所涉议案，业经公司董事会审议通过，无需报经公司股东大会批准。相关投资事项，尚需完成控股子公司河南恺舜环保科技有限公司的内部决策程序，并提交相关地区工商、税务等政府部门登记、备案或核准。
（三）上述投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：河南恺舜危险废物治理有限公司（以工商登记为准）。
2.公司类型：有限责任公司（企业法人独资）。
3.公司地址：安阳市殷都区铜冶镇（暂定）。
4.法定代表人：王炜。
5.注册资本：1000万元人民币。
6.营业期限：三十年（暂定）。
7.经营范围：危险废物收集、贮存、利用、处理和处置（以工商登记为准）。
8.股东及持股比例：河南恺舜环保科技有限公司，持股100%。
9.出资方式：货币。
10.组织结构及其他：将根据依法制订的公司章程作出合理安排。
三、对外投资对公司的影响
上述对外投资，主要是公司控股子公司河南恺舜环保科技有限公司出于事业发展的实际需要，计划在该子公司所属地区投资设立独资企业法人，依法从事危险废物收集、贮存、利用、处置（填埋场）相关业务。
对外投资所涉业务如能顺利推进，将进一步拓宽公司及相关子公司的业务辐射范围，优化公司产业布局，培育新的利润增长点。
本次投资对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资，是公司控股子公司以货币出资方式新设全资子公司。该新设公司相关事项，尚需提交相关地区工商、税务等政府部门登记/核准，具有一定的不确定性。
新公司设立后，也将可能面临市场或政策变化、资质核准/审批、业务拓展、公司治理等方面的风险。
相关事项如有后续重大进展或变化，公司将依照有关监管规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2018年9月7日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-060
上海洗霸科技股份有限公司
关于注销上海洗霸科技股份有限公司普光
分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
2018年9月7日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销上海洗霸科技股份有限公司普光分公司的议案》，同意依法注销普光分公司。
董事会具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-058）。
二、普光分公司基本情况
1.名称：上海洗霸科技股份有限公司普光分公司。
2.统一社会信用代码：9151172255577304XK。
3.类型：股份有限公司分公司。
4.注册地址：四川省宣汉县土主乡二期安置房。
5.负责人：王炜。
6.成立时间：2010年6月2日。
7.经营范围：锅炉水处理、工业循环水处理、化水处理、水处理化学品及设备技术专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、循环水系统、水务系统、弱电系统及建筑智化系统集成安装、调试、维修，水处理设备及产品、金属材料及制品、建材、机电产品、化工产品（除危险品）、水处理与过程处理化学品（除危险品）及设备的销售（涉及行政许可的，凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、注销原因
2017年，由于主要业务发包方的服务采购模式调整，普光分公司水处理业务在相关服务合同到期后基本终止。2017年下半年以来，分公司所在地区水处理技术服务等业务的拓展并无重大进展，公司审计部门对分公司财务等情况进行了审计清算。目前，该分公司相关应收账款已经基本清收完毕。
为控制已无必要的维护成本，公司决定注销普光分公司。
四、对公司的影响分析
公司决定注销普光分公司，是对其面临的市场变化、业务拓展等方面的事业困难作出的正常商业决策。普光分公司过往业绩相对有限，且基本已被公司其他项目消化，并考虑到普光分公司注销后将不再产生相关后续维护成本，其注销对公司整体事业发展和盈利水平不构成不利影响。
五、备查文件
《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2018年9月7日
