深圳齐心集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-091
深圳齐心集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第六届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2018年9月11日下午14：30开始。
网络投票时间：2018年9月10日～9月11日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月10日15:00至2018年9月11日15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室。
5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生因出差无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事陈钦发先生主持。
6、会议的通知：公司于2018年8月27日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份337,024,932股，占公司有表决权股份总数的52.5279％。
（注：截至股权登记日，公司已累计回购部分社会公众股份190,100股，在计算股东大会有表决权总股本时需扣减已回购股份，为此公司本次发行在外有表决权的总股本为641,610,982股）
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份334,499,997股，占公司有表决权股份总数的52.1344％。
通过网络投票的股东3人，代表股份2,524,935股，占公司有表决权股份总数的0.3935％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份2,524,935股，占公司有表决权股份总数的0.3935％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的股东3人，代表股份2,524,935股，占公司有表决权股份总数的0.3935％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案：
1、审议并通过《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
总表决情况：
同意337,024,932股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,524,935股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于变更募集资金投资项目的提案》
总表决情况：
同意337,024,932股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,524,935股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：丁小栩、程国樑
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书》。
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2018年9月12日
