北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-052

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2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年第一次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2018年9月19日下午14:00在北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月18日下午15:00至9月19日下午15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共13名，所持股份86,130,204股，占公司股权登记日有表决权总股份的66.1375%。其中：参加现场会议的股东及股东代表11人，所持股份为86,117,324股，占公司有表决权总股份的66.1276%；通过网络投票出席会议的股东2人，所持股份为12,880股，占公司有表决权总股份的0.0099%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。

2、出席会议的中小投资者情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共3人，代表股份13,880股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0107%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数0.0008%；通过网络投票的中小股东2人，代表股份12,880股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数0.0099%。

二、提案审议表决情况

1.本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。

2．审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决情况：同意86,117,324股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9850%；反对8,190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权4,690股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%。

其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,000股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.2046%；8,190股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.0058%；4,690股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33.7896%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股

东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：冯继勇、代贵利

3、结论性意见：律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1．《公司2018年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2018年9月19日