浙江天成自控股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2018-072
浙江天成自控股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股转增比例
每股转增股份0.3股
●相关日期
■
●差异化分红送转：否
一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期
本次转增股本方案经公司2018年9月12日的2018年第二次临时股东大会审议通过。
二、 转增股本方案
1. 发放年度：2018年半年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次转增股本以方案实施前的公司总股本223,835,486股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增67,150,646股，本次分配后总股本为290,986,132股。
三、 相关日期
■
四、 转增股本实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
无
五、 股本结构变动表
单位：股
■
六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额290,986,132股摊薄计算的2018年半年度每股收益为0.10元。
七、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次资本公积金转增股本实施的相关事项。
联系部门：证券投资部
联系电话：0576-83737726
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年9月20日
证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2018-073
浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议书面通知于2018年9月14日发出，会议于2018年9月19日上午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为聂织锦、陈庆联、许述财、胡志强）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、 审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
《浙江天成自控股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-075）详见2018年9月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-076）详见2018年9月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年9月20日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-074
浙江天成自控股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议书面通知于2018年9月14日发出，会议于2018年9月19日下午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
经审核，与会监事认为：《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意该议案。
《浙江天成自控股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-075）详见2018年9月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经审核，与会监事认为：《公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司暂时补充的流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序。我们同意该议案。
《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-076）详见2018年9月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会
2018年9月20日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-075
浙江天成自控股份有限公司
关于部分募集资金投资项目
延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“天成自控”）于2018年9月19日召开公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1800号文核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,917,743股，发行价为每股人民币42.55元，共计募集资金50,710.00万元，坐扣承销费和保荐费1,014.20万元后的募集资金为49,695.80万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等其他发行费用179.79万元后，公司本次募集资金净额为49,516.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕374号）。
二、募集资金使用及存放情况
1、募集资金使用情况
根据《公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》及《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》，募集资金投资项目、投资金额及实际投入情况如下：
单位：万元
■
注1：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致。
2、募集资金存放情况
截止情况2018年9月14日，募集资金专户余额如下：
单位：元
■
三、本次募集资金投资项目延期的具体情况
本次拟对“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”进行延期，调整其达到预定可使用状态日期至2019年6月30日。
四、本次募集资金投资项目延期的原因
1、该项目延期原因及目前进展
该项目原定达到预定可使用状态日期为2018年9月。截至目前，累计支出27,121.67万元，截至2018年9月14日，该项目实际进度与计划进度相比有所缓慢，主要是由于该项目最初设计时为2016年3月，公司非公开发行股票募集资金于2016年9月到达该募集资金项目专户，资金到位时间与募投项目设计时间相差较远，因此推迟了相关建设手续的办理进度，同时受该项目目标客户生产进度安排的影响，为节约建设及运营成本，该项目总体建设进度相应延缓。
2、本次延期后预计达到可使用状态日期
针对该项目当前进展，结合后续项目建设事项的工作排期，拟对该项目的计划完工时间予以延期至2019年6月30日。
五、募投项目延期对公司经营的影响
公司本次“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及部分项目自身进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，并合理有效地配置资源，与公司目前的生产经营状况及环境相匹配。因此，“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”募集资金投资项目的延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展及股东的长远利益。
六、 专项意见说明
1、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
2、监事会意见
监事会认为:公司是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意该议案
3、独立董事意见
本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。我们同意该议案。
七、 备查文件
1、天成自控第三届董事会第十六次会议决议。
2、天成自控第三届监事会第十二次会议决议。
3、东方花旗证券有限公司关于浙江天成自控股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
4、天成自控独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年9月20日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-076
浙江天成自控股份有限公司
关于以部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“天成自控”）使用不超过8000万的2016年度非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过9个月（2018年9月19日至2019年6月19日），公司保证到期归还募集资金专用账户。
一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1800号文核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,917,743股，发行价为每股人民币42.55元，共计募集资金50,710.00万元，坐扣承销费和保荐费1,014.20万元后的募集资金为49,695.80万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等其他发行费用179.79万元后，公司本次募集资金净额为49,516.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕374号）。
本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下两个项目：
■
二、募集资金使用及存放情况
1、募集资金使用情况
2016年非公开发行股票募集资金使用及存放情况如下：
单位：人民币万元
■
注1：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致。
2、募集资金存放情况
截至2018年9月14日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
■
注：已投入金额与专户余额之和超出募集资金净额部分为存款利息所致。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的用途、金额及期限
鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度和付款安排，预计在未来一段时间内，公司会存在部分暂时闲置的资金。本着股东利益最大化的原则，为了支持公司经营和业务发展，提高募集资金的使用效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用暂时闲置资金用于补充流动资金。
此次公司拟使用部分暂时闲置募集资金8,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过9个月；到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常实施。若项目建设资金需要，公司承诺将资金提前归还至专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合理性及必要性
随着公司规模扩大，公司对流动资金的需求持续增加。为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，减少短期负债降低财务费用，实现公司与股东利益的最大化，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，预计可节约一定金额的财务费用，在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，有效降低公司短期偿债风险。
五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
在补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。公司使用闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；不影响募集资金投资项目的正常进行；不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过9个月，同时不变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行。
公司将严格按照募集资金管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。闲置募集资金补充流动资金9个月有效期到期前将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。若募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还，以确保项目进度。
六、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经过2018年9月19日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。
公司会议审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等文件有关规定。
七、专项意见说明
1、保荐机构东方花旗证券有限公司出具的核查意见
保荐机构认为：
（1）公司目前经营状况良好、财务状况稳健，为提高公司资金的使用效率，在保证公司正常生产运营、资金安全以及募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于增加公司资金的使用效益，不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况；
（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定；
（3）本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，本保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金8,000万元用于临时补充流动资金、使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月一事表示无异议。
2、独立董事的独立意见
公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过9个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意该议案。
3、监事会意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司暂时补充的流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序。我们同意该议案。
八、备查文件
1、天成自控第三届董事会第十六次会议决议。
2、天成自控第三届监事会第十二次会议决议。
3、东方花旗证券有限公司关于浙江天成自控股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
4、天成自控独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年9月20日
