广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-031
广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2018年9月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年9月15日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于拟聘任公司财务总监的议案》
公司董事会于近日收到孙知先生的书面辞职报告。因工作调整，孙知先生申请辞去财务总监职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙知先生辞去财务总监职务后，将继续在公司任职,担任公司高级投资总监。截至本公告披露日，孙知先生未持有公司股份。公司董事会对孙知先生在担任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹志敏先生担任公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。（邹志敏先生简历详见附件）
独立董事已对本议案发表独立意见。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日
附件：简历
邹志敏，男，1982年7月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。2003年11月加入本公司，历任财务管理中心主管、部长、副总监。
截至目前，其持有公司股份92,206股，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在列入失信被执行人员名单的情况，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-032
广东坚朗五金制品股份有限公司
关于签订《坚朗五金华北生产基地
项目投资协议书》
暨对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日在中国证监会指定的信息披露网站上披露了《关于拟投资建设坚朗五金华北生产基地暨对外投资的公告》（公告编号：2018-030）：公司拟与河南省卫辉市人民政府（以下简称“卫辉政府”）签署《坚朗五金华北生产基地项目投资协议书》，公司拟在卫辉市后河镇投资建设“坚朗五金华北生产基地”，项目投资总额预计人民币55,000万元。
2018年9月21日，公司与卫辉政府签订了《坚朗五金华北生产基地项目投资协议书》（以下简称“本协议”），本协议的主要情况如下：
一、协议的主要内容
甲方：河南省卫辉市人民政府
乙方：广东坚朗五金制品股份有限公司
1、项目名称：坚朗五金华北生产基地。
2、项目性质：新建。
3、项目投资总额：项目总投资约5.5亿元人民币。
4、项目用地：项目拟选址地位于卫辉市后河工业园区，该地块总面积约222亩（实际面积以挂牌出让面积为准，但不得少于220亩）。
5、土地出让及付款方式
5.1 甲方同意依法出让本协议第四条所述宗地，该宗地土地性质为国有建设用地，土地用途为工业用地，出让年限为五十年，该宗地依法以挂牌方式出让。
5.2 乙方依法摘牌后，按规定与卫辉市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，缴纳土地出让金及相关税费，办理取得《国有土地使用证》。
6、土地使用权出让条件
甲方提供的项目地块达到“七通一平”（通电力、通给水、通道路、通天然气、通通讯、通宽带、通排水和土地平整），在乙方摘牌后3个月内，“七通”免费接至项目用地的红线处，保证乙方正常使用。
7、建设周期
乙方与卫辉市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》后3个月内开工首期建设。项目投资计划分五期建设，首期建筑面积不小于10,000平方米，开工后12个月内完成首期项目竣工投产。未来将根据公司战略规划和生产基地发展情况，合理安排投资。因不可抗力因素导致延误除外。
8、甲、乙方的主要权利和义务
8.1 甲方在签署本协议书后，在3个月之内完成本协议项目用地的土地挂牌出让程序。
8.2 为解决乙方在生产基地的员工生活配套问题，甲方同意在乙方摘牌后1个月内在市区解决乙方员工生活用房，费用由乙方承担。在乙方摘牌后30个月内，在项目用地就近位置提供一块不少于30亩商住用地，乙方按法律规定的条件和程序获得商住用地使用权。
8.3 本协议生效后90日内乙方在甲方行政区域内注册成立子公司和分公司，子公司注册资金不得少于1亿元人民币。子公司和分公司成立后，本协议中约定的所有权利和义务转由子公司和分公司承继。
8.4 鉴于卫辉生产基地未来是以坚朗集团“总部+旗下产业”共同经营使用模式运营，如未来坚朗集团上市主体坚朗五金（002791）的分公司、全资子公司、控股子公司、参股公司迁入卫辉市行政区域内，并登记注册在本协议第四条约定的项目用地或第8.7条约定的商住用地范围内，汇总享受相关优惠政策。
8.5 乙方保证在本合同签订后5年内，未经甲方书面同意，项目公司不得减少注册资本、注销项目公司或进行搬迁。
9、违约责任
9.1 本协议签订后，任何一方无正当理由在未经对方同意情形下，不得单方面终止履行本协议中的条款。
9.2 甲方应遵守本协议约定义务和各项承诺与保证，如甲方构成根本性违约，则乙方有权解除本协议。
9.3 乙方应遵守本协议约定义务和乙方承诺的相关约定，如乙方构成违约，在经甲方书面通知30日后仍不改正的，则甲方有权解除本协议，同时乙方需将奖励的财政支持资金返还给甲方。有关财政支持资金事宜，根据甲方的相关政策并按“一事一议”原则确定。
9.4 乙方擅自改变土地用途的，或者未按本协议第七条约定的项目建设周期建设的，在经甲方书面通知30日后仍不改正的或未能提出令甲方满意的解决方案的，甲方有权解除本协议，解除协议的后续事宜按法律规定处理。
9.5 除本协议另有规定外，如一方违约，该方应按有关法律规定承担违约责任。如双方都违约，则由违约各方分别承担各自违约所引起的责任。
9.6 一方因法律规定不可抗力不能履行协议的，应当及时书面通知另一方，以减轻可能给另一方造成的损失。
本协议经甲、乙双方签字盖章方可生效。
二、可能存在的风险
1、在投资项目协议履行过程中，国家法律法规的变化、投资项目协议双方情况的变化都将影响投资项目协议的履行，存在由于项目内容调整导致投资项目协议中的项目部分或者全部无法执行的可能性。
2、公司还需要通过土地招拍挂程序取得本项目建设用地，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地的风险。
3、项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，存在审批无法获准的风险。
三、项目进展披露
本项目投资实施过程中，公司将根据项目的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
《坚朗五金华北生产基地项目投资协议书》
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日
