上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2018-023

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于2018年9月10日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2018年9月20日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由副董事长汤文侃先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）本次会议选举王颖女士为公司董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

王颖女士简历附后。另外，王颖女士不再兼任公司副总经理。

三、上网公告附件

无

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二〇一八年九月二十二日

附：王颖女士简历

王颖，女，1966年4月出生，汉族，硕士研究生，公共管理硕士，中共党员，1988年7月参加工作。历任：上海国际赛车场有限公司党总支书记、副总经理；上海国际赛车场经营发展有限公司副总经理；上海久事国际赛事管理公司党委委员、副总经理；上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总裁；上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。现任：本公司第八届党委书记、董事长。

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2018-024

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于参加上海辖区上市公司投资者

集体接待日的公告

为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月28日（星期五）下午15:00至17:00。届时，公司董事长王颖女士、财务总监佟洁女士、董事会秘书严少云先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十二日