云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2018-141号
云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知及材料于2018年9月26日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年9月28日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司出资设立全资子公司的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-142号《云南城投置业股份有限公司关于公司出资设立全资子公司的公告》。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于会计估计变更的议案》。
同意公司根据《企业会计准则》的相关规定，对固定资产的折旧政策进行变更。自2018年10月1日起公司将执行如下变更后的固定资产折旧政策：
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具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-143号《云南城投置业股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
三、公司独立董事对《关于会计估计变更的议案》发表了独立意见。公司董事会审计委员会、战略及风险管理委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2018年10月8日
证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2018-142号
云南城投置业股份有限公司
关于公司出资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、公司出资2亿元设立公司全资子公司云南城投置业集中采购平台贸易有限公司（最终以工商部门核准登记的名称为准，下称“集采贸易公司”）。
2、本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
一、对外投资概述
1、本次对外投资的基本情况
为了提升公司产品品质，实现集中采购价格控制，公司出资2亿元设立公司全资子公司集采贸易公司。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第三十五次会议于2018年9月28日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司出资设立全资子公司的议案》，同意公司出资2亿元设立公司全资子公司集采贸易公司。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-141号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告》）。
本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：云南城投置业集中采购平台贸易有限公司
注册资本：2亿元
以上基本信息、集采贸易公司注册地址及经营范围等基本情况最终以工商部门核准登记信息为准。
三、本次对外投资对公司的影响
公司设立集采贸易公司，可以贸易平台为纽带，通过与优质供应商建立战略合作关系，对商品及服务进行集中采购，有利于控制公司采购成本，提升公司产品品质。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2018年10月8日
证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2018-143号
云南城投置业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。
2、公司本次会计估计变更自2018年10月1日起执行。预计对当期及未来三年的财务报表项目影响如下：
单位：万元
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注：“利润总额”、“净利润”、“净资产”数据为增量金额，最终金额以审计金额为准。
一、本次会计估计变更概述
（一）本次会计估计变更的决策程序
公司第八届董事会第三十五次会议于2018年9月28日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司根据《企业会计准则》的相关规定，对固定资产的折旧政策进行变更。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-141号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告》）。
本次会计估计变更在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次会计估计变更日期
本次会计估计变更从2018年10月1日起执行。
（三）本次会计估计变更的原因和内容
随着公司近年来的业务发展，固定资产规模的不断扩大，为了使固定资产的折旧年限与实际使用情况相匹配，更加合理、准确地反映各项固定资产为企业提供的经济利益，公司拟对固定资产的折旧会计估计进行变更，具体变更内容如下：
变更前公司执行的固定资产折旧政策：
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变更后公司执行的固定资产折旧政策：
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二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。
（一）会计估计变更对公司当期和未来期间的影响
公司本次会计估计变更自2018年10月1日起执行。预计对当期及未来三年的财务报表项目影响如下：
单位：万元
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注：“利润总额”、“净利润”、“净资产”数据为增量金额，最终金额以审计金额为准。
（二）假设会计估计变更日前三年运用本会计估计对公司的影响
假设公司会计估计变更自2015年1月1日起执行，预计对2015年至2017年财务报表项目影响如下：
单位：万元
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注：“利润总额”、“净利润”、“净资产”数据为增量金额，最终金额以审计金额为准。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对本次会计估计变更发表了同意的独立意见。认为本次会计估计变更符合国家法律、法规及会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够为投资者提供更准确、更可靠的会计信息，不会损害公司和中小股东的利益。
（二）监事会意见
公司监事会认为，本次会计估计变更符合财政部的相关要求，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。
（三）会计师事务所意见
审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于云南城投置业股份有限公司会计估计变更的专项说明》（大华特字[2018]003847号）。会计师认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2018年10月8日
证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2018-144号
云南城投置业股份有限公司
第八届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第三十四次会议通知及材料于2018年9月26日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年9月28日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司出资设立全资子公司的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司出资设立全资子公司的议案》。
2、《关于会计估计变更的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于会计估计变更的议案》。
公司监事会对公司会计估计变更的事项进行了严格的审核，一致认为：本次会计估计变更符合财政部的相关要求，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会
2018年10月8日
