2018年

10月13日

查看其他日期

梦网荣信科技集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

2018-10-13 来源:上海证券报

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-097

梦网荣信科技集团股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2018年10月12日下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

3、会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长余文胜先生。

6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月12日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年10月11日15:00至2018年10月12日15:00期间的任意时间。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人,代表公司股份190,282,559股,占公司股份总数的23.4741%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表公司股份190,234,559股,占公司股份总数的23.4682%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共2人,代表公司股份48,000股,占公司股份总数的0.0059%。

4、中小投资者出席情况

出席本次股东大会的中小投资者共5人,代表公司股份1,442,196股,占公司股份总数的0.1779%。

三、提案审议和表决情况

与会股东经过认真审议,以现场书面记名投票与网络投票的方式,对以下议案进行表决,具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于增补陈慈琼为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

同意票为190,234,559股,占参加会议的有表决权股份总数99.9748%;反对票为48,000股,占参加会议的有表决权股份总数0.0252%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为1,394,196股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.6717%;反对票为48,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.3283%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

2、审议通过了《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案〉的议案》。

同意票为190,234,559股,占参加会议的有表决权股份总数99.9748%;反对票为48,000股,占参加会议的有表决权股份总数0.0252%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为1,394,196股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.6717%;反对票为48,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.3283%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所指派黄晓静律师、李威律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为:梦网荣信科技集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2018年第四次临时股东大会会议决议;

2、北京国枫(深圳)律师事务所关于公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2018年10月13日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-098

梦网荣信科技集团股份有限公司

关于首次回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月15日召开的公司2018年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,并于2018年8月21日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。上述事项具体内容详见2018年8月16日、2018年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,现将本公司首次实施回购股份情况公告如下:

公司于2018年10月11日首次以集中竞价方式回购股份,回购股份2,051,000股,占公司总股本的0.2530%,最高成交价为7.49元/股,最低成交价为7.09元/股,支付的总金额14,983,551.50元(不含交易费用)。

公司将按照《关于以集中竞价方式回购股份报告书》中披露的回购股份方案继续实施股份回购,并依据相关规定及时发布回购股份进展公告,相关信息披露请以官方指定信息披露媒体刊登的公告为准。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司董事会

2018年10月13日