天津海泰科技发展股份有限公司
接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2018—026）
天津海泰科技发展股份有限公司
接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟为天津海泰控股集团有限公司对公司流动资金贷款业务提供的担保提供反担保。
●本次反担保金额以天津海泰控股集团有限公司担保的金额为限，具体包括借款人依据借款合同向贷款人支付的借款本金 2 亿元以及担保人在保证合同中承担的借款合同项下利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用和其他所有应付的费用，具体金额以保证合同之约定为准，截至本公告日，公司实际为天津海泰控股集团有限公司提供担保余额为2.988亿元（不含本次）。
●本次担保为对控股股东提供的担保提供反担保。
●关联人回避事宜：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会九位董事中，三位关联董事对上述关联交易议案回避表决，其余董事及独立董事均对上述关联交易议案投了赞成票。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保暨关联交易情况
（一）为解决公司流动资金需求，确保资金链安全，公司计划从天津银行取得1年期流动资金贷款2亿元。该事项已经公司第九届董事会第十次会议及公司2017年年度股东大会审议通过的相关议案授权。（详见本公司于2018年4月26日发布的公司九届十次董事会会议决议公告及2018年5月17日发布的2017年年度股东大会决议公告中审议的《关于2018年申请综合授信额度的议案》）。公司控股股东天津海泰控股集团有限公司与天津银行签订了相关担保合同。
（二）本次反担保方为公司全资子公司天津滨海齐泰投资有限公司，反担保期限为两年，反担保范围主要为：
1、与天津银行签订的借款合同项下的本金、利息、罚息、损害赔偿金及贷款人因实现债权而发生的合理费用（具体金额以保证函之约定为准）以及担保人代借款人偿还上述款项所发生的其他费用。
2、担保人代借款人偿还上述全部款项之次日起，反担保人按照年息24%标准向担保人支付代偿款利息，直至借款人和反担保人将代偿款全部还清之日止。
3、担保人为实现债权而发生的诉讼费、保全费、担保费、律师费等全部费用。
（三）本次反担保事项的内部决策程序
2018年10月12日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司天津滨海齐泰投资有限公司以天津海泰控股集团有限公司担保的金额为限，向控股股东天津海泰控股集团有限公司提供反担保。
上述反担保事项须由公司股东大会审议通过，并履行相关国资审批流程。
二、关联担保方的基本情况
（一）天津海泰控股集团有限公司基本情况
公司名称：天津海泰控股集团有限公司
注所：天津华苑产业区梅苑路6号海泰大厦11-12层
法定代表人：刘津元
注册资本：501,153万元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；基础配套设施建设、土地转让与房屋租赁；产权交易代理中介服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
主要股东及实际控制人：天津市人民政府。
（二）天津海泰控股集团有限公司近一年财务数据如下：
截至2017年12月31日，天津海泰控股集团有限公司总资产为人民币38,296,930,303.68元，净资产为人民币12,735,628,319.64元，2017年度营业收入为人民币3,140,879,611.58元，净利润为人民币186,808,750.49元（上述数据经审计）。
(三)天津海泰科技发展股份有限公司与公司的关系
天津海泰控股集团有限公司持有公司24.27%股份，是公司控股股东，与公司存在关联关系。
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三、董事会意见
董事会认为，公司对天津海泰控股集团有限公司提供反担保符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○一八年十月十三日
证券代码：600082证券简称：海泰发展公告编号：2018-027
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年10月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月29日14点00分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月29日
至2018年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2018年 10月 12日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见 2018 年 10月 13日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司向控股股东海泰控股集团提供反担保暨关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：天津海泰控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2018 年10月 23日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼
邮编：300384
电话：022-85689999 转 8303 传真：022-85689868
联系人：李希欢
2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2018年10月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月29日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
