金诚信矿业管理股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-067
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月30日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通知及相关材料。本次会议于2018年10月12日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
基于日常经营需要，公司拟为全资子公司金诚信矿业建设赞比亚有限公司（以下简称“赞比亚金诚信”）融资提供相应担保，担保金额不超过3,600万美元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保期限根据赞比亚金诚信与相关融资机构所签署的融资协议确定；拟为全资子公司北京众诚城商贸有限公司融资提供相应担保，担保金额不超过500万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保期限为3年。
本次担保事项由董事会授权董事长王先成先生代表公司签署上述担保额度内的合同、协议、凭证等法律文件。
截至本公告日，公司及控股子公司未提供对外担保，上市公司对控股子公司提供的担保总额为240万美元（不含本次担保金额），无逾期担保事项。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站发布的《金诚信关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-068）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2018年10月12日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-068
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：金诚信矿业建设赞比亚有限公司（以下简称“赞比亚金诚信”），北京众诚城商贸有限公司（以下简称“众诚城商贸”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为赞比亚金诚信提供担保的金额不超过3,600万美元，截至本公告日前公司未对其提供担保；拟为众诚城商贸提供担保的金额不超过500万元，截至本公告日前公司未对其提供担保。
●本次担保未提供反担保。
●截至公告日，公司为控股子公司提供担保总额共计240万美元（不含本次担保金额）。
●截至公告日，公司无逾期对外担保。
一、 担保情况概述
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）第三届董事会第十三次会议以全票通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为赞比亚金诚信融资提供相应担保，担保金额不超过3,600万美元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保期限根据赞比亚金诚信与相关融资机构所签署的融资协议确定；同意为众诚城商贸融资提供相应担保，担保金额不超过500万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保期限为3年。
本次担保事项由董事会授权董事长王先成先生代表公司签署上述担保额度内的合同、协议、凭证等法律文件。
根据《公司章程》有关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、赞比亚金诚信
赞比亚金诚信为公司境外全资子公司，公司直接持股99%，通过全资子公司云南金诚信矿业管理有限公司持股1%。注册资本506.50万克瓦査，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。赞比亚金诚信最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：元 币种：人民币
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2、众诚城商贸
众诚城商贸为公司境内全资子公司，公司直接持股100%。注册资本为2,000万元人民币，主要经营活动为矿山设备物资以及矿产品贸易。众诚城商贸最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：元 币种：人民币
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三、 担保协议的主要内容
本次担保事项由董事长在董事会授权范围内代表公司在担保额度内签署相关合同、协议、凭证等法律文件。担保金额、担保方式、担保期限等条款待具体担保协议签订后确定。
四、 董事会意见
本次担保事项是基于日常经营的实际需要，有利于公司的长远发展，增强公司的可持续经营能力，董事会同意此次担保事项。
本次担保符合上市公司和全体股东的长远利益，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司及控股子公司未提供对外担保，上市公司对控股子公司提供的担保总额为240万美元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例约为0.43%，无逾期担保事项。
六、 备查文件
1、金诚信第三届董事会第十三次会议决议
2、金诚信矿业建设赞比亚有限公司及北京众诚城商贸有限公司注册证明文件扫描件
3、金诚信矿业建设赞比亚有限公司及北京众诚城商贸有限公司2018年半年度财务报表（未经审计）
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2018年10月12日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-069
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到公司股东鹰潭金诚投资发展有限公司（以下简称“鹰潭金诚”）、鹰潭金信投资发展有限公司（以下简称“鹰潭金信”）的股份质押通知，现将有关情况公告如下：
鹰潭金诚、鹰潭金信分别将其持有的本公司无限售条件流通股7,500,000股（占公司总股本的1.28%）、6,500,000股（占公司总股本的1.11%）质押给红塔证券股份有限公司，质押期限不超过12个月，用于向红塔证券股份有限公司融资提供担保，相关股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至目前，鹰潭金诚持有本公司股份共计21,775,721股，占本公司总股本的3.72%，累计质押7,500,000股，占公司总股本的1.28%，占其直接持有公司股份总数的34.44%；鹰潭金信持有本公司股份共计21,710,858股，占本公司总股本的3.71%，累计质押6,500,000股，占公司总股本的1.11%，占其直接持有公司股份总数的29.94%。
鉴于鹰潭金诚、鹰潭金信状况良好，具备资金偿付能力，质押风险可控。如出现平仓风险，鹰潭金诚、鹰潭金信将采取包括但不限于体提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2018年10月12日
