广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第五十六次会议决议公告

证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-095

广州东凌国际投资股份有限公司

第六届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第五十六次会议的会议通知于2018年10月26日以邮件方式发出，会议于2018年10月29日下午以现场方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于公司《2018年第三季度报告》全文及正文的议案

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2018年第三季度报告全文》,以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2018年第三季度报告正文》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于注销北京东凌新技术投资有限公司的议案

具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于注销北京东凌新技术投资有限公司的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2018年10月29日

证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-096

广州东凌国际投资股份有限公司

第六届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十七次会议的会议通知于2018年10月26日以邮件方式发出，会议于2018年10月29日下午以现场方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于公司《2018年第三季度报告》全文及正文的议案

经审核，监事会认为：公司《2018年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2018年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2018年第三季度报告全文》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2018年第三季度报告正文》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司监事会

2018年10月29日

证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-098

广州东凌国际投资股份有限公司

关于注销北京东凌新技术投资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”或“公司”）于2018年10月29日召开第六届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于注销北京东凌新技术投资有限公司的议案》，公司决定注销全资子公司北京东凌新技术投资有限公司（以下简称“东凌新技术”）。本次注销前，公司持有东凌新技术100%股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销东凌新技术事宜在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：

一、全资子公司基本情况

公司名称：北京东凌新技术投资有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住 所：北京市海淀区西三环北路11号12号平房

法定代表人：赖宁昌

注册资本：10000.00万人民币

成立时间：2014年12月29日

统一社会信用代码：91110108327162271X

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截至2017年12月31日东凌新技术资产总计582,422.86元，净资产-394,495.28元，负债总计976,918.14元；营业收入1,841,832.39元，利润总额-2,585,307.74元，净利润-2,585,307.74元（经审计）。

截至2018年09月30日东凌新技术资产总计474,947.40元，净资产-501,172.10元，负债总计976,119.50元；营业收入0.00元，利润总额-106,676.82元，净利润-106,676.82元（未经审计）。

二、注销全资子公司的原因

东凌新技术自成立以来，业务开展缓慢，经营未达到预期效果。根据公司未来经营发展的需要，为优化公司资源配置，降低财务风险、管理成本，提高管理效率，有助于公司业务转型，经公司董事会审慎研究，拟注销东凌新技术，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

三、对公司的影响

本次全资子公司注销后，公司合并财务报表范围将相应发生改变，但未对公司的整体业务发展和盈利水平产生影响，也不会对公司合并报表产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

四、备查文件

1、第六届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2018年10月29日