上海隧道工程股份有限公司
关于取消2018年第一次临时
股东大会的公告
2018-11-24
来源：上海证券报
证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2018-034
债券代码：143640 债券简称：18隧道01
上海隧道工程股份有限公司
关于取消2018年第一次临时
股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2018年第一次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2018年11月28日
3.取消的股东大会的股权登记日
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二、取消原因
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）原拟于2018年11月28日召开2018年第一次临时股东大会，审议《公司第八届董事会工作报告》等相关议案，详情请参阅公司于2018年11月13日在上海证券交易所及指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-031）。
因公司董事会和监事会换届选举的议案在原定股东大会召开日期前，无法完成相关审批程序，经公司董事会研究决定，取消原定于2018年11月28日召开的2018年第一次临时股东大会。
三、所涉及议案的后续处理
公司董事会决定取消原拟于2018年11月28日召开的2018年第一次临时股东大会，该次会议所涉及的议案将在完成审批程序后，重新提交股东大会审议。
公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2018年11月24日
