恒银金融科技股份有限公司
董监高减持股份进展公告
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2018-058
恒银金融科技股份有限公司
董监高减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董监高持股的基本情况：股份减持计划实施前，公司董事吴龙云先生持有恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份1,760,000股，占公司总股本的0.5714%；公司董事、副总裁张云峰先生持有公司股份1,100,000股，占公司总股本的0.3571%；公司董事会秘书、副总裁王伟先生持有公司股份1,100,000股，占公司总股本的0.3571%；公司副总裁赵再兴先生持有公司股份1,100,000股，占公司总股本的0.3571%；公司监事会主席秦威先生持有公司股份550,000股，占公司总股本的0.1786%。
● 减持计划的主要内容：公司于2018年9月20日披露了《董监高减持股份计划公告》（公告编号：2018-048），即吴龙云先生拟减持不超过440,000股，占总股本的0.1429%，占其持股总数的25%；张云峰先生拟减持不超过275,000股，占总股本的0.0893%，占其持股总数的25%；王伟先生拟减持不超过275,000股，占总股本的0.0893%，占其持股总数的25%；赵再兴先生拟减持不超过275,000股，占总股本的0.0893%，占其持股总数的25%；秦威先生拟减持不超过137,500股，占总股本的0.0446%，占其持股总数的25%。通过上海证券交易所集中竞价方式减持的，减持期限为自减持计划披露之日起15个交易日后至2018年12月31日止；通过大宗交易方式减持的，减持期限为自减持计划披露之日起至2018年12月31日止。减持价格视市场价格确定。
● 减持计划的实施情况：截至本公告披露之日，减持计划时间已过半，吴龙云先生、张云峰先生、王伟先生、赵再兴先生、秦威先生均尚未减持公司股票。
一、减持主体减持前基本情况
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注：以上减持主体通过其他方式取得的股份系公司2017年年度利润分配方案实施后资本公积转增股本取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
■
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
公司将督促吴龙云先生、张云峰先生、王伟先生、赵再兴先生、秦威先生在减持计划实施过程中遵守相关法律法规、规则，并及时履行相关信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性风险。吴龙云先生、张云峰先生、王伟先生、赵再兴先生、秦威先生可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或放弃实施本次减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
（三）其他风险
无。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2018年11月27日
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2018-059
恒银金融科技股份有限公司
关于第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月19日收到董事、原总裁吴龙云先生递交的退休申请，吴龙云先生因达到法定退休年龄及身体原因申请退休并辞去总裁职务。详细内容详见公司于2018年11月20日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于公司总裁退休离任的公告》（公告编号：2018-057）。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2018年11月26日在天津自贸区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场投票表决和通讯相结合的方式召开第二届董事会第六次会议。本次会议由董事长江浩然先生召集并以通讯方式主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长江浩然先生提名，提名委员会资格审核，同意聘任江浩然先生为公司总裁（简历后附），任期自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2018年11月27日
附件：
江浩然，男，1970年7月出生，天津大学技术经济与系统工程系工学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士、北京邮电大学、法国雷恩商学院工商管理博士，国务院特殊津贴专家，高级经济师。1992年至1995年任国家计划委员会长期规划与产业政策司主任科员；1995年至1999年任中国联合通信有限公司总裁办主任；1999年至2004年任中国机电产品进出口商会信息中心主任；2004年3月至2008年7月任恒宝股份董事、总裁；2008年7月至2010年3月任恒宝股份副董事长；2009年6月至2017年1月任恒银通执行董事、经理；2004年5月至今任恒银金融董事长；2008年至今任恒融投资董事长、经理；2009年至今任渤海小贷董事。
