浙江健盛集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-063
浙江健盛集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年12月10日上午9点在公司六楼会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知于2018年12月7日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《健盛集团关于投资建设越南清化棉袜生产基地的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《浙江健盛集团股份有限公司关于投资建设越南清化棉袜生产基地的公告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《浙江健盛集团股份有限公司关于投资建设越南无缝内衣生产基地的公告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《浙江健盛集团股份有限公司关于投资建设越南无缝内衣生产基地的公告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟于2018年12月26日在公司六楼会议室召开2018年第四次临时股东大会。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2018年12月11日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-064
浙江健盛集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年12月10日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知于2018年12月7日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事。会议由监事会主席王希良先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《健盛集团关于投资建设越南清化棉袜生产基地的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《浙江健盛集团股份有限公司关于投资建设越南清化棉袜生产基地的公告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《浙江健盛集团股份有限公司关于投资建设越南无缝内衣生产基地的公告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《浙江健盛集团股份有限公司关于投资建设越南无缝内衣生产基地的公告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司监事会
2018年12月11日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-065
浙江健盛集团股份有限公司
关于投资建设越南清化棉袜生产基地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的公司名称：健盛越南清化（袜业）有限公司
● 投资金额：由健盛越南（袜业）有限公司出资建设健盛越南清化（袜业）有限公司年新增9000万双中高档棉袜生产线项目。该项目总投资为20010万元（约2900万美元），其中固定资产投资估算为17010万元（约2428万美元），新增流动资金3000万元（约472万美元）。
● 本次投资事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
● 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外投资概况
健盛越南（袜业）有限公司自2014年成立以来，在产能建设、生产管理和经营效益等各方面运行良好，越南地区棉袜产能供不应求。当前国际贸易形势错综复杂，为进一步充分利用越南工厂在税收、劳动力及客户进口关税等各方面的优势，增强公司产品在国际市场上的竞争力。拟由健盛越南（袜业）有限公司出资建设健盛越南清化（袜业）有限公司年新增9000万双中高档棉袜生产线项目。该项目总投资为20010万元（约2900万美元），其中固定资产投资估算为17010万元（约2428万美元），新增流动资金3000万元（约472万美元）。所需资金由企业自筹解决。
（二）董事会审议情况
健盛集团本次投资事项已经公司四届十二次董事会会议审议通过，详见公司于2018 年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-063 号），根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）关联交易和重大资产重组事项
本次投资事项不存在关联交易和不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：健盛越南清化（袜业）有限公司
注册地：越南清化工业园区
注册资本：1500万美元
法定代表人：张茂义
经营范围：生产：袜子；销售：本公司生产的产品。
股东情况：健盛越南（袜业）有限公司100%出资。
三、本次对外投资对公司的影响
本次设立全资子公司，可以有效整合、利用公司既有资源，扩大越南棉袜的产能建设，有利于进一步增强公司的整体盈利能力，提高市场竞争能力和抗风险能力，符合公司的长远规划和战略布局，对公司目前的生产经营不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、本次对外投资的风险分析
1、本次投资目前尚未办理工商注册登记相关手续，公司将认真执行工商行政管理部门相关规定，确保注册手续的顺利进行。
2、子公司的设立符合公司发展战略发展的需要，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资事项纳入公司的内控管理体系，保证子公司稳定健康的发展。
公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2018年12月11日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-066
浙江健盛集团股份有限公司
关于投资建设越南无缝内衣生产基地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目：健盛越南无缝内衣生产基地
● 投资金额：由健盛(越南)纺织印染有限公司出资建设年产1800万件无缝针织运动服饰新建项目。项目总投资为25000万元（约3623万美元），其中固定资产投资21000万元（约3043万美元），流动资金为4000万元（约580万美元）。
● 本次投资事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
● 本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外投资概况
（一）公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整越南兴安投资项目的议案》，授权健盛(越南)纺织印染有限公司管理层将年产6500万双高档袜子的实施地点，调整到越南其他地区，现有土地留作他用。
现公司无缝内衣产品订单充足，产能满负荷运行，公司战略客户对无缝内衣布局越南较为期待。为满足客户需求，缓解现有产线压力，充分发挥在该领域的生产制造优势，公司拟将原越南兴安的预留土地用于无缝针织生产基地的项目建设。拟由健盛(越南)纺织印染有限公司出资建设年产1800万件无缝针织运动服饰新建项目。项目总投资为25000万元（约3623万美元），其中固定资产投资21000万元（约3043万美元），流动资金为4000万元（约580万美元）。所需资金由企业自筹解决。
（二）董事会审议情况
健盛集团本次投资事项已经公司四届十二次董事会会议审议通过，详见公司于2018 年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-063 号），根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）关联交易和重大资产重组事项
本次投资事项不存在关联交易和不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
项目名称：年产1800万件无缝针织运动服饰新建项目。
项目地点：越南社会主义共和国兴安省工业区健盛(越南)纺织印染有限公司内。
项目拟投入资金：3623万美元，其中固定资产投资3043万美元，流动资金580万美元。
项目承办单位：健盛(越南)纺织印染有限公司。
三、本次对外投资对公司的影响
本次设立全资子公司，可以有效整合、利用公司既有资源，扩大越南无缝内衣的产能建设，有利于进一步增强公司的整体盈利能力，提高市场竞争能力和抗风险能力，符合公司的长远规划和战略布局，对公司目前的生产经营不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、本次对外投资的风险分析
1、本次投资目前尚未办理相关手续，公司将认真执行工商行政管理部门相关规定，确保注册手续的顺利进行。
2、子公司的设立符合公司发展战略发展的需要，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资事项纳入公司的内控管理体系，保证子公司稳定健康的发展。
公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2018年12月11日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-067
浙江健盛集团股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月26日 14点 00分
召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月26日
至2018年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1，2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称： 无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1.法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖 公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
2.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2018年12月26日（9：00-13：00）
（三）现场登记地点：浙江杭州萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司证券办公室
邮编： 311215
电话：0571-22897199
传真：0571-22897100
联系人：王莎
本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2018年12月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江健盛集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月26日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
