格力地产股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2018-064
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03
格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届董事会第五十二次会议于2018年12月10日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》；
1、回购股份的目的
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
2、拟回购股份的种类
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
3、拟回购股份的方式
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
4、拟回购股份的价格
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
5、拟回购股份的金额和数量
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
6、拟回购股份的资金来源
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
7、回购股份的期限
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
8、决议的有效期
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
9、对办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已就本议案发表了独立意见。
详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已就本议案发表了独立意见。
详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2018-065
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03
格力地产股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届监事会第二十五次会议于2018年12月10日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》；
1、回购股份的目的
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、拟回购股份的种类
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3、拟回购股份的方式
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
4、拟回购股份的价格
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
5、拟回购股份的金额和数量
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
6、拟回购股份的资金来源
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
7、回购股份的期限
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
8、决议的有效期
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
9、对办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更能够更加客观地反映投资性房地产的真实价值，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
格力地产股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月十日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2018-066
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03
格力地产股份有限公司
关于以集中竞价交易方式
回购股份预案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟回购股份规模：本次拟回购的资金总额不低于人民币2亿元（含2亿元），不超过人民币3亿元（含3亿元）。
● 拟回购股份价格：拟回购股份的价格不超过人民币5.8元/股（含5.8元/股）。
● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
● 相关风险提示：
1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致回购方案无法顺利实施的风险；
2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；
3、如回购股份用于股权激励或员工持股计划，可能面临因股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。如出现上述无法全部授出的情形，存在启动未授出部分股份注销程序的风险；
4、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险。
本次回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
一、回购预案的审议及实施程序
2018年12月10日，公司召开的第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
鉴于近期股票市场出现波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，公司拟用自有资金进行股份回购。
本次回购股份的用途包括但不限于用于员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。
（二）拟回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为人民币普通股（A 股）。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
（四）拟回购股份的价格
本次拟回购股份的价格不超过人民币5.8元/股（含5.8元/股）。如在回购期内公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权、除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格进行相应的调整。
（五）拟回购股份的金额和数量
本次拟回购资金总额不低于人民币2亿元（含2亿元）、不超过人民币3亿元（含3亿元）。
如以回购资金总额上限人民币3亿元，回购价格上限人民币5.8元/股测算，预计回购股份数量不超过51,724,137股（含51,724,137股），约占公司目前总股本的2.51%。
具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。如在回购期内公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权、除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份数量进行相应的调整。
（六）拟回购股份的资金来源
本次拟回购股份资金来源为公司自有资金。
（七）回购股份的期限
回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（八）决议的有效期
自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月。
（九）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析
1、截至2018年9月30日，公司总资产为人民币2,771,960.75万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币756,956.39万元，流动资产为人民币2,445,962.90万元。如回购金额上限人民币3亿元全部使用完毕，按2018年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为1.08%、约占归属于上市公司股东的净资产的比重为3.96%、约占流动资产的比重为1.23%。（以上数据未经审计）
根据公司目前经营、财务及未来发展规划，本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
2、本次回购股份对公司上市地位影响的分析
如以回购资金总额上限人民币3亿元，回购价格上限人民币5.8元/股测算，预计回购股份数量不超过51,724,137股，约占公司目前总股本的2.51%。回购后公司股权分布情况仍符合公司上市条件，本次回购股份不会影响公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。
（十）预计回购后公司股权结构的变动情况
按预计回购股份数量上限51,724,137股测算，如回购股份全部注销，则预计回购股份注销后公司股本结构变化情况如下（公司处于可转换公司债券转股期间，此处不考虑可转换公司债券转股情况）：
■
（十一）对办理本次回购股份事宜的具体授权
经董事会审议通过，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、决定聘请相关中介机构；
4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
（十二）独立董事关于本次回购股份方案合理性、必要性、可行性等相关事项的意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、公司《章程》等相关规定，董事会表决程序符合相关法律法规的规定；
2、公司本次回购股份的实施，是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，有利于维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展；
3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件；
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
5、同意董事会审议的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。
（十三）上市公司董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人在董事会做出回购股份决议前六个月内是否买卖本公司股份，及其是否与本次回购预案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明
经公司内部自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股票的情况，亦不存在与本次回购预案存在利益冲突及单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
三、回购方案的不确定性风险
1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致回购方案无法顺利实施的风险；
2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；
3、如回购股份用于股权激励或员工持股计划，可能面临因股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。如出现上述无法全部授出的情形，存在启动未授出部分股份注销程序的风险；
4、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险。
本次回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2018-067
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03
格力地产股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更对公司前期损益、总资产、净资产均无影响。本次会计政策变更将对2018年总资产和净资产产生影响，具体数据以公司公告的2018年年度报告为准。
● 若投资性房地产项目所在地的房地产市场出现大幅变动则会导致公允价值变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。
一、会计政策变更概述
根据《企业会计准则第3号一一投资性房地产》、《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定,为了更加客观地反映投资性房地产的真实价值,公司决定采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量这一国际通行的计量方法,公司投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式，自2018年11月1日起执行。
2018 年12月10日，公司召开的第六届董事会第五十二次会议及第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会批准。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
变更前采用的会计政策：公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法计提折旧。在资产负债表日按投资性房地产的账面价值与可收回金额孰低计价,可收回金额低于账面价值的,按两者的差额计提资产减值准备。
变更后采用的新会计政策：公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量,不对其计提折旧或进行摊销,并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。
公司认为未来投资性物业将不断增长,采用公允价值计量能够更加客观地反映投资性房地产的真实价值,便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况,为其决策提供更有用的信息。因此，公司决定采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量这一国际通行的计量方法。
本次会计政策变更不会对公司前期财务报表产生影响。本次会计政策变更将对2018年总资产和净资产产生影响，具体数据以公司公告的2018年年度报告为准。
三、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司本次对会计政策进行变更，能够更加客观地反映投资性房地产的真实价值,符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及股东的权益。
2、监事会意见
本次会计政策变更能够更加客观地反映投资性房地产的真实价值，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十日
