无锡药明康德新药开发股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2018-057
无锡药明康德新药开发股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年12月14日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2018年12月19日召开第一届董事会第二十五次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长Ge Li（李革）主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对子公司进行增资的议案》。
同意本公司以现金形式对全资子公司上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明”）进行增资，即以200,000万元（人民币，下同）认缴上海药明200,000万元新增注册资本。本次增资完成后，上海药明的注册资本由100,000万元增加至300,000万元，本公司仍持有上海药明100%股权。前述增资符合本公司及上海药明未来业务发展需要。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（编号：临2018-058）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2018年12月20日
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2018-058
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：上海药明康德新药开发有限公司
● 增资金额：人民币200,000万元
● 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
一、对外投资概述
（一）本次增资基本情况
上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明”）为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司。因上海药明业务发展需要，本公司拟以现金形式对上海药明进行增资，即以200,000万元（人民币，下同）认缴上海药明200,000万元新增注册资本。本次增资完成后，上海药明的注册资本由100,000万元增加至300,000万元。上海药明仍为本公司的全资子公司。
（二）董事会审议情况
本公司于2018年12月19日召开了第一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。根据《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》的规定，本次增资无需提交本公司股东大会审议。具体内容详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告》（编号：临2018-057）。
（三）本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、上海药明的基本情况
公司名称：上海药明康德新药开发有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：中国（上海）自由贸易试验区富特中路288号1号楼
法定代表人：李革（LI GE）
注册资本：100,000万人民币
经营范围：新药、药物中间体的研发，区内合成药物性小分子化合物和化合物库，精细化工产品的制造、加工，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，药品批发，从事检测技术、生物科技、计算机科技、数据科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械设备及零配件，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），医药咨询，自有房产开发经营，质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海药明最近一年一期的主要财务数据（单体口径）如下：
单位：万元
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本次增资前，上海药明为本公司的全资子公司；本次增资完成后，上海药明仍为本公司的全资子公司。
三、本次增资的目的及对本公司的影响
本次增资的目的主要在于补充上海药明的流动资金、偿还银行贷款及日常业务经营。本次增资不会改变本公司对上海药明的持股比例，不会对本公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2018年12月20日
