苏州柯利达装饰股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2018-116
苏州柯利达装饰股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月19日
(二)股东大会召开的地点：苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事王菁、独立董事李圣学、独立董事戚爱华因公未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事施景明、朱怡因公未出席本次会议；
3、董事会秘书因公出差未出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
1.01议案名称：《回购股份的目的》
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：《拟回购股份的种类》
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：《拟回购股份的方式》
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：《拟回购股份的价格》
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：《拟回购股份的金额及数量》
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：《拟用于回购的资金来源》
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：《回购股份的期限》
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：《回购有关决议的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的2/3以上通过有效。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：陶奕、胡建宇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
苏州柯利达装饰股份有限公司
2018年12月20日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2018-117
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于回购注销股权激励股票事宜
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议和第三届董事会第十八次会议审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》和《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，2018年12月19日公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。
根据《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》、《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于激励对象离职，公司拟对其持有的尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计6.3180万股，共涉及股权激励对象3人。以上事项具体详见公司2018年8月2日、2018年9月29日、2018年12月20日登载于指定信息披露媒体的《柯利达关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》、《柯利达2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-077、2018-093、2018-116）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：苏州市高新区邓尉路6号
2、邮编：215011
3、联系人：证券事务部
4、联系电话/传真：0512-68257827
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2018-118
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于PPP项目预中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总投资额、项目履行条款等均以正式合同为准。具体合同尚未签订，开工日期存在不确定性，且该项目工期较长，实施过程亦存在不确定性。
一、预中标项目概况
2018年12月19日，根据四川政府采购（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布的《四川省凉山彝族自治州西昌市城乡规划建设和住房保障局西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP项目结果预公告》，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“柯利达”）及公司控股子公司四川域高建筑设计有限公司作为联合体投标成员，与四川省住业建设有限公司预中标西昌市城乡规划建设和住房保障局西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP项目的社会资本合作方。
预中标结果的具体情况如下：
1、项目名称：西昌市城乡规划建设和住房保障局西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP项目
2、项目建设总投资约：人民币77,797.90万元。
3、项目采购人：四川省凉山彝族自治州西昌市城乡规划建设和住房保障局
4、项目合作期：15年，含建设期与运营期，其中建设期2年。
5、建设内容：
（1）子项一：一环路历史风貌核心区二期
本项目拟在规划范围内新建地下停车场、公共配套建筑、景观绿化及水系等（包含本项目场地三通一平工作），项目规划用地总面积约108973.38平方米，总建筑面积约73640.00平方米。其中：新建地下停车场约46640.00平方米，地上新建面积约27000.00平方米，室外景观工程总面积约94924.80平方米（铺装面积约30479.09平方米；水体面积约11500.66平方米；绿化面积约52945.05平方米）。
（2）子项二：城区亮化工程二期
西昌市城区亮化工程二期为对西昌市航天大道部分区域，城市入口部分区域，泸山琼海湿地公园部分区域，建昌路部分区域，新游客中心进行整体亮度规划。
6、根据《联合体协议书》约定，联合体成员相关权利义务：
（1）四川域高建筑设计有限公司为牵头方。
（2）联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应性文件（投标文件）的编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
（3）联合体将严格按照资格预审文件（招标文件）的各项要求，递交响应文件（投标文件），履行合同。并对外承担连带责任。
（4）联合体牵头人代表联合体签署响应文件（投标文件），联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
（5）联合体各成员内部的职责分工如下：
四川域高建筑设计有限公司作为联合体牵头人承担项目全过程协调、建设期工程总承包（设计、施工）、管理运营、维护、移交工作；苏州柯利达装饰股份有限公司作为联合体成员一承担项目投资、运营、维护、移交工作；四川省住业建设有限公司作为联合体成员二承担项目建设期施工工作。
二、风险提示
1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总投资额、项目履行条款等均以正式合同为准。具体合同尚未签订，开工日期存在不确定性，且该项目工期较长，实施过程亦存在不确定性。
公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十日
