航天通信控股集团股份有限公司
八届九次董事会决议公告
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2018-062
航天通信控股集团股份有限公司
八届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第九次会议，于2018年12月19日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2018年12月14日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事8名，共发出表决票8张，至本次董事会通讯表决截止期2018年12月19日，共收回表决票8张。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于董事变更的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司董事长敖刚先生因工作变动原因，已于2018年12月11日辞去公司董事长职务。
经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会提名，拟补选余德海先生为公司第八届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。
该议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）
董事会决定于2019年1月4日召开公司2019年第一次临时股东大会。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年12月20日
附件：候选董事简历
余德海，男，汉族，1968年5月出生， 1993年5月入党，1994年3月参加工作，南京理工大学热处理专业本科、硕士研究生毕业，重庆大学机械工程（工业工程）专业博士研究生毕业，工学博士，研究员，历任中国航天科工集团061基地3655厂厂长，贵州航天设备制造有限公司董事长、总经理兼贵州航天乌江科技有限责任公司董事长，中国航天科工集团061基地主任助理、贵州航天天马有限公司董事长、总经理，中国航天科工集团061基地副主任（副局长）（副总经理），中国航天科工集团第十研究院（中国航天科工集团贵州航天技术研究院）（贵州航天管理局）（贵州航天工业有限责任公司）副院长（副局长）（董事、副总经理）、党委委员、首席质量官，河南航天工业有限责任公司（河南航天管理局）董事长（局长）、党委书记。
证券代码：600677 证券简称：航天通信 公告编号：临2018-063
航天通信控股集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月4日 13点 30分
召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月4日
至2019年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司八届九次董事会审议通过，详见2018年12月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站；上述议案2已经公司八届八次董事会审议通过，详见2018年11月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。2.登记时间：2019年1月2日－3日9:00-12:00、14:00-17:00；异地股东可于2019年1月3日17:00 前采取信函或传真方式登记。3.登记地址：杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券部。
六、其他事项
1.联系方式：电话：0571-87034676、0571-87079526；传真：0571-87034676；联系人：吴从曙、叶瑞忠。2.会期半天，食宿及交通费自理。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年12月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
航天通信控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
