江山欧派门业股份有限公司关于公司使用闲置
募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2018-068
江山欧派门业股份有限公司关于公司使用闲置
募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月9日召开第三届董事会第四次会议，于2018年3月26日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目正常建设的情况下，同意公司使用闲置募集资金额度不超过20,000万元进行现金管理，使用期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起到2018年年度股东大会召开之日止。在上述额度内及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金用于购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见2018年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体刊登的《江山欧派关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2018-011。
一、本公告日前十二个月，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已全部赎回。
二、本公告日前十二个月，公司使用闲置募集资金购买理财产品到期已收回本金和收益的情况
■
三、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为0万元。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2018年12月29日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2018-069
江山欧派门业股份有限公司关于公司使用
闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月9日召开第三届董事会第四次会议，于2018年3月26日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币30,000万元进行现金管理，使用期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起到2018年年度股东大会召开之日止。在上述额度内及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见2018年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体刊登的《江山欧派关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2018-012。
一、本公告日前十二个月，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品均已全部赎回。
二、本公告日前十二个月，公司使用闲置自有资金购买理财产品到期已收回本金和收益的情况
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三、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为0万元。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2018年12月29日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2018-070
江山欧派门业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事张文标先生、独立董事马文莉女士、独立董事王宏淼先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事徐丽婷女士因产假未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰、童智毅
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，江山欧派本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江山欧派门业股份有限公司
2018年12月29日
