江西联创光电科技股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2018-039
江西联创光电科技股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月21日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届四十五次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2018年12月28日，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第四十五次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2018-041号公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订公司 〈章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2018-042号公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十九日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2018-040
江西联创光电科技股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月21日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开六届二十七次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。
2018年12月28日上午8：30，公司以通讯方式召开第六届监事会第二十七次会议，应到监事4人，实到监事4人，与会监事一致推选王玮先生主持会议。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并形成了决议：
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
监事会认为公司募集资金投资项目已实施完毕，本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，本次事项审批程序合法合规，符合全体股东利益。同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金, 并在上述资金转入公司及子公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二○一八年十二月二十九日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2018-041
江西联创光电科技股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 募集资金结项项目名称：高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目（二
期）、半导体照明光源用LED器件产业化项目
● 节余募集资金用途：永久性补充流动资金
● 节余募集资金金额：截至2018年11月30日，募集资金专户共计节余募
集资金4,698.40万元（含资金利息和尚未支付的尾款及质保金）；其中高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目（二期）节余1,317.62万元，半导体照明光源用LED器件产业化项目节余 3,159.70 万元。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1027号文核准，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联创光电”）于2012年11月16日非公开发行人民币普通股（A 股）72,670,000 股，发行价格为 6.29元/股，本次发行募集资金总额为人民币457,094,300.00 元，扣除发行费用人民币31,914,089.86元，本次发行募集资金净额为人民币425,180,210.14元。以上募集资金已于2012年11月28日全部到位，并已经中审国际会计师事务所出具中审国际验字[2012]01020254号《验资报告》审验。
本次募集资金计划分别用于“半导体照明光源产业化项目”、“半导体照明光源用LED器件产业化项目”、“功率型红外监控系统用LED外延材料、芯片及器件产业化项目”、“企业技术研发中心建设项目”四个项目。在募投项目实施过程中，公司根据市场情况、项目推进状况结合公司实际生产经营需求，对募投项目进行了历次变更与调整，调整后的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
注1：公司先后于2017年8月18日召开的第六届董事会第三十五次会议、2017年12月21日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相关剩余及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意：终止实施“企业技术研发中心建设项目”及“功率型红外监控系统用LED外延材料、芯片及器件产业化项目”，将该两项目终止后剩余募集资金和“高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目（一期）”项目节余募集资金合计25,712.51万元（含利息）永久补充流动资金。
注2：变更后募集资金（承诺）投资金额43,975.35万元，大于募集资金总额42,518.02万元，原因系：本次募集资金2012年11月到位，而“永久补充流动资金项目”系2017年12月变更完成，变更后“永久补充流动资金”金额包含了对应变更募集资金的本金和利息，以及“高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目（一期）”的节余资金。
二、本次拟结项募投项目资金使用和节余情况
截止2018年11月30日，“高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目（二期）”和“半导体照明光源用LED器件产业化项目”累计已经使用8,272.68万元，节余资金4,477.32万元（不含利息），具体情况如下：
单位：万元
■
注3：募集资金余额未包含利息收入及支付银行的手续费。
三、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因
（一）高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目（二期）
本项目拟进行厂房改造，并新建LED背光源、导光板和胶框生产线，以提升LED背光源产能及其初装配线、检验线智能化程度。目前，本项目已经投资完成，达到预计产能。
公司在实施相关项目过程中，坚持谨慎节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，并且，在募投项目变更内部审批程序完成之前，项目实施单位以其自有资金支出了部分项目投资款。因此，本项目投资完成后，募集资金存在部分节余。
（二）半导体照明光源用LED器件产业化项目
本项目拟在已有产线基础上，通过新建产线提升2835和020产品的产能、新建LED灯丝产线、对Flip-Chip开展专项研究，并最终进行产业化，项目投资内容包括设备购置及生产线建设。截至2018年11月末，本项目核心产品2835产能超额达产，虽然其他产品020产品、LED灯丝产线、Flip-Chip项目尚未达到预计投资进度和产能，但项目整体产能已达到预期总产能目标。
近年来，随着国内LED设备制造水平的不断提升，部分进口生产设备可由国内设备替代，且采购的部分设备单台产能较可研报告编制时有所提高，部分设备的购置数量有所减少，导致设备投资金额大幅下降。基于上述设备投资因素和市场因素，目前本募投项目投资金额占承诺投资金额的比例为51.76%。
由于本项目设计时间较早，涉及部分产品的市场需求存在一定变化，为提高投资效率，减少不必要的投资浪费，本项目中部分产品生产线投资未达到预计进度和规模。截至目前，本项目的投资进度和产能完成度能够满足公司未来生产经营需求，因此，本着审慎性原则，为合理利用募集资金，提高资金使用效率，提升公司营运能力，公司对该项目提前结项。
四、节余募集资金永久补充流动资金的计划
截至2018年11月30日，公司变更募集资金投资项目后均已全部投资结束，募集资金投资项目实施完毕，尚未支付的尾款及质保金434.78万元。募集资金专户共计节余募集资金4,698.40万元（含资金利息和尚未支付的尾款及质保金），具体如下：
■
尚未支付的尾款及质保金支付时间周期较长，为最大限度地发挥募集资金的效能，提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金账户的节余资金4,698.40万元永久补充流动资金。上述募集资金账户的节余资金最终转入公司和子公司自有资金账户的金额以资金转出当日银行结息为准。节余资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司和子公司将办理销户手续。专户销户后，公司和子公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储监管协议》随之终止。
目前，募投项目尚未支付的尾款及质保金约434.78万元，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同的约定以项目实施单位自有资金支付。
五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将节余募集资金用作永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。不存在损害股东利益的情况。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
独立董事意见：
公司募集资金投资项目已实施完毕，将项目节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
监事会意见：
公司募集资金投资项目已实施完毕，本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，本次事项审批程序合法合规，符合全体股东利益。同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金, 并在上述资金转入公司及子公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。
保荐机构的意见：
联创光电本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，待提交股东大会审议，监事会、独立董事发表了明确同意意见，决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。国泰君安股份有限公司对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、关于终止部分募集资金投资项目并将相关剩余及节余募集资金永久性补充流动资金的议案履行的程序
本次《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》已经公司第六届董事会第四十五次会议及第六届监事会第二十七次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十九日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2018-042
江西联创光电科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号），对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十九日
