合力泰科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-121

合力泰科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2018年12月28日下午14：30－16：00。

网络投票时间为：2018年12月28日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头村创维创新谷招商中心2#B座17楼江西合力泰科技有限公司深圳分公司8号会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召 集 人：本公司董事会。

5、主 持 人：董事长文开福。

6、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表股份1,041,605,981股，占公司有表决权总股份3,116,416,220股的33.4232%。其中现场出席大会的股东及股东代理8人，代表股份1,025,626,381股，占公司有表决权总股份3,116,416,220股的32.9104%。

7、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

8、北京市环球（深圳）律师事务所委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。

9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

（一）逐项审议《关于提名增补公司董事的议案》

1、关于提名增补4名非独立董事的提案

1.1提名增补黄旭晖为公司第五届董事会董事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,034,405,284股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的99.3087%；本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：获得同意92,316,431股，同意股数占出席股东大会的中小股东所持公司股份数量代表的表决权的83.9429%。

1.2提名增补郑剑芳为公司第五届董事会董事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,034,405,284股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的99.3087%；本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：获得同意92,316,432股，同意股数占出席股东大会的中小股东所持公司股份数量代表的表决权的83.9429%。

1.3提名增补郑澍为公司第五届董事会董事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,034,396,284股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的99.3078%；本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：获得同意92,307,433股，同意股数占出席股东大会的中小股东所持公司股份数量代表的表决权的83.9429%。

1.4提名增补林葳为公司第五届董事会董事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,034,412,484股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的99.3094%；本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：获得同意92,323,634股，同意股数占出席股东大会的中小股东所持公司股份数量代表的表决权的83.9429%。

2、关于提名增补2名独立董事的提案

2.1提名增补林立永为公司第五届董事会独立董事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,034,405,284股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的99.3087%；本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：获得同意92,316,434股，同意股数占出席股东大会的中小股东所持公司股份数量代表的表决权的83.9429%。

2.2提名增补王桦为公司第五届董事会独立董事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,034,550,784股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的99.3227%；本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：获得同意92,461,934股，同意股数占出席股东大会的中小股东所持公司股份数量代表的表决权的83.9429%。

（二）逐项审议《关于提名增补公司非职工代表监事候选人的议案》

1、提名增补王佐为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,034,405,284股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的99.3087%；本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：获得同意99,517,128股，同意股数占出席股东大会的中小股东所持公司股份数量代表的表决权的83.9429%。

2、提名增补吴彬彬为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,034,402,484股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的99.3084%；本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：获得同意92,313,634股，同意股数占出席股东大会的中小股东所持公司股份数量代表的表决权的83.9429%。

三、律师出具的法律意见

北京市环球（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

1、合力泰科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

2、北京市环球（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十九日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-122

合力泰科技股份有限公司

五届十九次董事会决议公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十九次董事会会议于2018年12月28日下午4:00采用现场表决方式召开。由董事会全体成员表决通过现场召开。会议采取现场表决方式进行了表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

鉴于公司董事郑国清先生、王元坤先生、文璟女士、谢岭先生和吴育辉先生辞去公司董事等职务，现增补黄旭晖女士、郑剑芳先生、郑澍先生、林葳女士、林立永先生、王桦女士为董事会专业委员会委员，增补完成后具体情况如下：

1、战略委员会：4名

主任：文开福

委员：黄旭晖、林立永（独立董事）、陈贵生

2、提名委员会：4名

主任：林立永（独立董事）

委员：文开福、李文峰（独立董事）、郑澍

3、审计委员会：4名

主任：王桦（独立董事、会计专业人士）

委员：李文峰（独立董事）、郑剑芳、何为（独立董事）

4、薪酬与考核委员会：4名

主任：何为（独立董事）

委员：文开福、王桦（独立董事）、林葳

表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

二、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定，结合公司的实际情况，需对《公司章程》进行相应修改，据此拟修改公司《章程》相关条款。董事会同意对公司《章程》进行修改。

《公司〈章程〉修正案》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

三、审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该等授权包括但不限于：（1）就本次会议提请股东大会审议的公司章程修订事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

四、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会。召开2019年第一次临时股东大会的通知刊登于2018年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2018年12月29日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号： 2018-123

合力泰科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间

现场会议召开时间为：2019年1月14日（周一）下午14:30；

网络投票时间为：2019年1月13日一一2019年1月14日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月14日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月13日15：00至2019年1月14日15：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2019年1月9日（周三）

3、会议召开地点：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼电子信息大

楼19层会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）凡2019年1月9日（周三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

8、其他事项：公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

二、会议审议事项：

1、《关于修改公司〈章程〉的议案》

2、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述1-2项议案已经公司五届十九次董事会会议审议通过，具体内容详见2018年12月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。上述议案1需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。

三、提案编码

■

四、本次股东大会会议登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，

异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

合力泰科技股份有限公司证券部地址：山东省淄博市沂源县南外环89号

邮编：256100

（二）登记时间：

2019年1月10日（周四）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

（三）其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

4、会议联系人：金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、合力泰五届十九次董事会会议决议；

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二0一八年十二月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362217

2、投票简称：合泰投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月14日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月13日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019年1月14日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

附注: 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-124

合力泰科技股份有限公司

五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十四次监事会会议于2018年12月28日下午15：00采用现场表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决3名监事。本次由监事王佐先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案：

一、审议《关于推选监事会主席的议案》

经与会监事一致同意，选举王佐先生担任第五届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

王佐先生个人简历详见2018年12月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《合力泰科技股份有限公司五届十三次监事会决议公告》（公告编号：2018-111）。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会

二○一八年十二月二十九日