海航科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 公告编号：2018-147
海航科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二)股东大会召开的地点：天津市和平区南京路219号天津中心唐拉雅秀酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长童甫先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，桂海鸿先生、朱颖锋先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，周梁杰先生、薛艳女士因公务未出席本次股东会议；
3、董事会秘书的出席情况：董事会秘书出席本次股东大会，财务总监田李俊先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司聘请2018年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于选举申雄先生为公司第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2、第1项《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司已回避相关议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：冯鹏程、陈羽茜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所加盖公章的法律意见书。
海航科技股份有限公司
2018年12月29日
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 公告编号：2018-148
海航科技股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“方正富邦”）通过“方正富邦基金一华夏银行一天海定增1号资产管理计划”（以下简称“天海定增1号资管计划”）、方正富邦基金一华夏银行一天海定增2号资产管理计划（以下简称“天海定增2号资管计划”）合计持有海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）193,783,491股A股无限售条件流通股，占公司总股本的6.68%。其中，天海定增1号资管计划持股数量为35,918,441股，占公司总股本的1.24%；天海定增2号资管计划持股数量为157,865,050股，占公司总股本的5.44%。
● 减持计划的主要内容：天海定增1号资管计划及天海定增2号资管计划拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持所持公司股份，合计不超过173,960,266股（合计不超过公司总股本的6%），拟通过协议转让方式减持公司股份不低于144,966,889股（不低于公司总股本5%）。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。其中，拟通过集中竞价交易方式减持的，自公告之日起十五个交易日后六个月内进行，且在任意连续90天内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；拟通过大宗交易方式减持的，自公告之日起三个交易日后六个月内进行，且在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；拟通过协议转让方式减持的，自公告之日起三个交易日后六个月内进行。减持价格将根据减持时的市场价格及交易方式确定。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
一、减持主体的基本情况
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上述减持主体存在一致行动人：
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大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况
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二、减持计划的主要内容
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通过集中竞价交易方式减持的，自公告之日起十五个交易日后六个月内进行，且在任意连续90天内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自公告之日起三个交易日后六个月内进行，且在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；通过协议转让方式减持，自公告之日起三个交易日后六个月内进行，减持股份数量不低于144,966,889股（不低于公司总股本5%）。
(一)相关股东是否有其他安排□是 √否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否
方正富邦代表天海定增1号资管计划及天海定增2号资管计划在《天津市海运股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》和《天津市海运股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》中作出承诺，自公司股票上市之日起12个月内不转让其持有的公司股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划的实施存在不确定性风险，方正富邦将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。当股票价格未达到预期价格时，有可能减少减持。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
(三)其他风险提示
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定；
2、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人；
3、在本次减持计划实施期间，方正富邦将严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
4、信息披露义务人方正富邦保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2018年12月29日
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2018-149
海航科技股份有限公司
第九届第十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议于2018年12月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由监事会监事申雄主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
《关于选举公司监事会主席的议案》
公司第九届监事会同意选举申雄先生担任公司第九届监事会主席职务（个人简历附后），任期与其监事任期一致。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告。
海航科技股份有限公司监事会
2018年12月29日
简历：
申雄：男，55岁，中共党员，天津财经大学企业管理硕士学位。1997年3月至1999年6月任公司董事会秘书；1999年6月到2013年8月任公司副董事长；2015年4月至2017年2月任公司监事会主席。
