上海华谊集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2018-033
上海华谊集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市真北路 401 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，董事长刘训峰先生主持，
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，董事王霞女士因工作原因未出席、独立董事段祺华先生、张逸民先生因公出差未出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席高亢先生、职工监事汪耀华先生因公出差未出席；
3、财务总监常达光先生，副总裁顾春林先生，董事会秘书方广清女士出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议案均为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3 以上审议通过，公司控股股东上海华谊（集团）公司回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所
律师：乔越千、齐元浩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签章并加盖公章的法律意见书；
上海华谊集团股份有限公司
2018年12月29日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2018-034
上海华谊集团股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届第二十次董事会及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订〈公司章程〉相关条款的议案》。
由于公司2015年重大资产重组按收益法评估股权（四家参股合资公司）2015年度、2016年度、2017年度累计净利润实现数（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）未能达到业绩承诺，根据公司与上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，公司将以1元的价格回购上海华谊持有的本公司股份12,134,150股并予以注销。回购注销完成后，公司总股本将由2,117,430,913股减少至2,105,296,763股，上海华谊仍为公司控股股东。
本次公司回购注销部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，特此通知债权人，债权人自接到本公司发出的债权人通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
申报期结束后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十九日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号： 2018-035
上海华谊集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近年来，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极落实供给侧改革要求和上海国资国企改革精神，推进结构调整，鼓励员工自主创业，为上海城市节能减排、安全环保和转型发展作出积极贡献。2018年12月27日公司下属多家子公司收到控股股东上海华谊(集团)公司转拨的与收益相关的政府补助9,500万元。
除上述补助，公司2018年11月15日至2018年12月27日期间收到政府各项补助累计金额6,364.56万元（未经审计），其中，与资产相关的政府补助金额为246万元，与收益相关的政府补助金额为6,118.56万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号一政府补助》的有关规定对收到的政府补助进行会计处理。上述补助的取得会对公司2018年业绩产生一定影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十九日
